山東匯科工控技術(shù)有限公司

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1、山東匯科工控技術(shù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要山東匯科工控技術(shù)有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要（成長板）公司名稱：山東匯科工控技術(shù)有限公司推薦機構(gòu)：青島開來匯商務(wù)服務(wù)有限公司日期：2017年12月1日山東匯科工控技術(shù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司執(zhí)行董事保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假

2、記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險。山

3、東匯科工控技術(shù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要釋義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：1．一般詞匯匯科工控、公司、本公司指山東匯科工控技術(shù)有限公司實際控制人、控股股東指鄭遐兵股東會指除有前綴外，均指山東匯科工控技術(shù)有限公司股東會高管、高級管理人員指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書說明書、本說明書、公開轉(zhuǎn)讓說明書指山東匯科工控技術(shù)有限公司公開轉(zhuǎn)讓說明書齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》推薦機構(gòu)指青島開來匯商務(wù)服務(wù)有限公司審計機構(gòu)

4、指青島天問會計師事務(wù)所有限公司元、萬元指人民幣元、萬元2．專業(yè)詞匯變頻器指變頻器(Variable-frequencyDrive，VFD)是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設(shè)備。注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。山東匯科工控技術(shù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要第一章重大事項提示投資本公司的股權(quán)會涉及一系列的風(fēng)險，因此，投資者在投資前，敬請將下列風(fēng)險因素連同本掛牌交易說明書摘要

5、中其他內(nèi)容一并考慮。下列風(fēng)險因素是按照影響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險因素會依次發(fā)生。（風(fēng)險因素可包括但不限于以下所列，推薦機構(gòu)要根據(jù)企業(yè)實際情況，按重要性列示企業(yè)所存在的真實風(fēng)險）。一、公司規(guī)模較小，抗風(fēng)險能力較弱近年來，公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模擴張迅速，公司資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模等將進(jìn)一步擴大，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將趨于復(fù)雜，從而對公司的管理模式、人力資源、市場營銷、財務(wù)管理、內(nèi)部控制等提出了更高的要求，公司將面臨一定的管理風(fēng)險。二、內(nèi)部控制風(fēng)險隨著公司主營業(yè)務(wù)不斷拓展，公司總體經(jīng)

6、營規(guī)模將進(jìn)一步擴大，這將對公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機構(gòu)、內(nèi)部控制、運營管理、財務(wù)管理等方面提出更高要求。目前公司正在逐步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，制定了適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制體系。但由于時間較短，公司及管理層對于新制度仍在學(xué)習(xí)和理解之中，規(guī)范運作意識的提高，相關(guān)制度切實執(zhí)行及完善均需要一定的過程。因此，公司未來經(jīng)營中存在因內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險。三、市場競爭風(fēng)險我國變頻器行業(yè)起步較晚，目前國內(nèi)變頻器的供應(yīng)商主要以國際知名廠商為主，國際品牌廠商占據(jù)了我國70%左右的市場份額

7、。外資企業(yè)的資本實力、品牌影響力和技術(shù)水平對公司形成較大的競爭壓力。另一方面，智能功率模塊的出現(xiàn)與發(fā)展促使大批國產(chǎn)變頻器品牌涌現(xiàn)，目前國產(chǎn)品牌廠商已達(dá)幾百家，這些廠商多為中小型企業(yè)，主要定位于中低端市場，并通過對知名品牌技術(shù)、經(jīng)營模式方面的跟進(jìn)和模仿進(jìn)行發(fā)展，造成了激烈的市場競爭。山東匯科工控技術(shù)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要四、人力資源風(fēng)險人才優(yōu)勢是公司的核心競爭優(yōu)勢之一。隨著公司的發(fā)展壯大，對高素質(zhì)的經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才的需求越來越大，并將成為公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。公司原有的人力資源制度和

8、內(nèi)部激勵機制如果不能適應(yīng)形勢的發(fā)展，可能無法吸引足夠的高素質(zhì)人才，甚至可能出現(xiàn)人才流失，從而影響公司的經(jīng)營管理和技術(shù)開發(fā)，最終影響公司的經(jīng)濟效益。五、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險鄭遐兵為公司的實際控制人，直接持有公司99.50%的股份。鄭遐兵在公司擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理，能夠?qū)窘?jīng)營管理和決策施加重大影響。若公司的實際控制人不能有效執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度和經(jīng)營決策，利用實際控制人地位，對公司股東大會和董事會施以不當(dāng)影響，在公司的銷售、人事、財務(wù)等經(jīng)營方面實行不當(dāng)?shù)母深A(yù)和控制，