山東皇圣木業(yè)

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1、山東皇圣木業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要山東皇圣木業(yè)股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要公司名稱(chēng)：山東皇圣木業(yè)股份有限公司推薦機(jī)構(gòu)：山東泓瑞股權(quán)投資管理有限公司日期：二〇一六年十二月二十日2--2--18山東皇圣木業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要重要聲明本說(shuō)明書(shū)的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌交易的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌交易事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶

2、責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心向本公司查詢(xún)。三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌交易等有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌交易和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于本公司股權(quán)的投資性問(wèn)題，請(qǐng)投資者咨詢(xún)自己的律師、會(huì)計(jì)師或者其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。2--2--18山東皇圣木業(yè)股

3、份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要目錄目錄3釋義3一、一般詞匯4二、專(zhuān)業(yè)詞匯4第一章重大事項(xiàng)提示6第二章公司基本情況8一、公司基本資料8二、公司股本結(jié)構(gòu)8三、公司業(yè)務(wù)情況9四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表10五、利潤(rùn)分配15六、發(fā)展規(guī)劃概況16第三章本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)172--2--18山東皇圣木業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要釋義在本次掛牌交易說(shuō)明書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有以下含義：一、一般詞匯皇圣木業(yè)、有限公司指鄄城縣皇圣木業(yè)有限公司公司、皇圣股份指山東皇圣木業(yè)股份有限公司實(shí)際控制人指除有前綴外，均指山東皇圣木業(yè)股份有限公司實(shí)際控制人控股股東指除有前

4、綴外，均指山東皇圣木業(yè)股份有限公司控股股東董事會(huì)指山東皇圣木業(yè)股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指山東皇圣木業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》推薦機(jī)構(gòu)指山東泓瑞股權(quán)投資管理有限公司律所指山東方良律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指臨沂安豐聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元《法律意見(jiàn)書(shū)》指《關(guān)于山東皇圣木業(yè)股份有限公司申請(qǐng)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓的法律意見(jiàn)書(shū)》《審計(jì)報(bào)告》指臨安豐審字[2016]第32號(hào)審計(jì)報(bào)告報(bào)告期指2016年1-10月2--2--18山東皇圣木業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要一、專(zhuān)業(yè)詞匯膠合板

5、指膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數(shù)層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成，是家具常用材料之一，為人造板三大板之一，亦可供飛機(jī)、船舶、火車(chē)、汽車(chē)、建筑和包裝箱等作用材。膠合板能提高木材利用率，是節(jié)約木材的一個(gè)主要途徑。旋切單板指旋切單板是以原木為原材料旋制的單板，是一種制作膠合板用的原材料。工藝流程為選料、截?cái)?、旋切、晾曬、整理。成型生物質(zhì)顆粒燃料指成型生物質(zhì)顆粒燃料是應(yīng)用松木木屑等作為原料，經(jīng)過(guò)烘干、擠壓等工藝，制成各種成型的（如顆粒狀）可在生物質(zhì)鍋爐內(nèi)直接燃燒的新

6、型清潔燃料。注：本掛牌交易說(shuō)明書(shū)除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。2--2--18山東皇圣木業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要第一章重大事項(xiàng)提示一、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn)公司主營(yíng)產(chǎn)品膠合板主要用于生產(chǎn)加工裝修用木地板，木地板需求與新增房地產(chǎn)面積密切相關(guān)。近年來(lái)，各地房?jī)r(jià)漲幅較大，為控制投機(jī)性房地產(chǎn)需求，遏制房?jī)r(jià)過(guò)快增長(zhǎng)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)控。雖然木地板裝修消費(fèi)的目標(biāo)客戶(hù)是改善性住房需求者，但如果房?jī)r(jià)出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，會(huì)使得改善性住房需求者產(chǎn)生觀望態(tài)度，在短期內(nèi)將會(huì)對(duì)公

7、司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的影響?？刂拼胧横槍?duì)此風(fēng)險(xiǎn)，公司將在盡快提升自身發(fā)展的情況下，確保公司的主營(yíng)產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，多領(lǐng)域多區(qū)域內(nèi)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，分散客戶(hù)的集中依賴(lài)程度；同時(shí)加強(qiáng)與政府及政策研究部門(mén)的溝通，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家宏觀政策尤其是房地產(chǎn)行業(yè)的研究分析和變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)，盡量避免或降低因房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控造成的風(fēng)險(xiǎn)。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)膠合板產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征顯著，最佳規(guī)模區(qū)間每年產(chǎn)2萬(wàn)立方米以上，目前我國(guó)膠合板企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)此標(biāo)準(zhǔn)的不足10%。發(fā)達(dá)國(guó)家膠合板工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中程度約80%，我國(guó)僅為33%。中小規(guī)模企業(yè)多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，造成膠合板企業(yè)單線產(chǎn)能低，規(guī)模效益

8、不理想。眾多中小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)大量的低端產(chǎn)品，造成木材、設(shè)備等資源的低效運(yùn)轉(zhuǎn)浪費(fèi)，加劇了企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，影響了該行業(yè)的健康發(fā)展?？刂拼胧汗緫?yīng)積極發(fā)展，加強(qiáng)提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝，在最快的發(fā)