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1、本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內(nèi)文與英文原件內(nèi)文如有任何差異，一切以英文原件內(nèi)文為準(zhǔn)。公司法（（修訂本（修訂本）股份有限公司AgilePropertyHoldingsLimited雅居樂地產(chǎn)控股有限公司組織章程大綱（於二零零五年十月十七日由本公司全體股東通過特別決議案予以採納）及組織章程細(xì)則（於二零零五年十一月二十三日於股東大會根據(jù)所通過的書面決議案予以採納並經(jīng)二零零七年六月七日舉行的股東週年大會修訂）本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內(nèi)文與英文原件內(nèi)文如有任何差異，一切以英文原件內(nèi)文為準(zhǔn)。秘書
2、證明書雅居樂地產(chǎn)控股有限公司CricketSquareP.O.Box2681,GeorgeTownKY1-1111GrandCayman,CaymanIslands本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，即雅居樂地產(chǎn)控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹(jǐn)此證明以下為該公司於二零零七年六月七日股東週年大會通過的特別決議案的真實(shí)副本，且該決議案未經(jīng)修改?！竸幼h修訂組織章程細(xì)則如下：(A)刪除現(xiàn)行細(xì)則第86.(3)及(5)條整條並以下列新細(xì)則第86.(3)及(5)條取代：86.(3)董事會有權(quán)不時及隨時委
3、任任何人士為董事，以填補(bǔ)董事會的臨時空缺或作為現(xiàn)時董事會的新增席位。任何就此獲董事會委任的董事的任期僅至本公司來屆股東大會（倘為填補(bǔ)臨時空缺）或本公司來屆股東週年大會（倘為現(xiàn)有董事會新增席位）為止，惟其均合資格於屆時膺選連任。86.(5)股東均可於依據(jù)細(xì)則召開和舉行的任何股東大會上，以通過普通決議案的方式隨時免除任何任期尚未屆滿董事的董事職務(wù)，而不論細(xì)則或本公司與該董事已達(dá)成的任何協(xié)議有何相反的規(guī)定（但並不影響任何該協(xié)議的任何損害索償）。(B)刪除現(xiàn)行細(xì)則第87.(1)及(2)條整條並以下列新細(xì)則第87.(1)及(2)條取代：87.(
4、1)儘管細(xì)則中有任何其他規(guī)定，於每屆股東週年大會上，當(dāng)時在任本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內(nèi)文與英文原件內(nèi)文如有任何差異，一切以英文原件內(nèi)文為準(zhǔn)。董事人數(shù)計三分之一（或倘數(shù)目並非三(3)的倍數(shù)，則取最接近但不少於三分之一的數(shù)目）的董事須輪值退任，惟每位董事（包括有指定任期的董事）須至少每三年告退一次。87.(2)退任的董事將符合資格膺選連任，並繼續(xù)於其退任的大會上擔(dān)任董事。輪值退任董事將包括（如有需要確定輪值退任的董事數(shù)目）願意退任但不膺選連任的董事。按此退任的董事將為自上次獲選或獲聘後任期最長的董事，惟當(dāng)數(shù)名人
5、士於同日出任董事，則將抽籤決定須予退任的董事（若彼等另行協(xié)定則作別論）?！筟簽署]KrystenLumsden代表CODANTRUSTCOMPANY(CAYMAN)LIMITED助理秘書二零零七年七月二十日[開曼群島公司註冊處印章二零零七七年七年年七年七七月七月月二十七月二十七日]本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內(nèi)文與英文原件內(nèi)文如有任何差異，一切以英文原件內(nèi)文為準(zhǔn)。秘書證明書雅居樂地產(chǎn)控股有限公司CenturyYard,CricketSquare,P.O.Box2681,GeorgeTown,GrandCayma
6、n,BritishWestIndies本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹(jǐn)此證明以下為雅居樂地產(chǎn)控股有限公司所有股東於二零零五年十一月二十三日採納的書面決議案的真實(shí)副本，且該決議案未經(jīng)修改。特別決議案「動議本公司採納由本公司董事在同日早前舉行的董事會會議上批準(zhǔn)的新組織章程細(xì)則（註明「B」字樣的副本已附於本決議案）以取代及摒除本公司現(xiàn)有組織章程細(xì)則?！筟簽署]TheresaL.Thomas代表CodanTrustCompany(Cayman)Limi
7、ted助理秘書二零零五年十二月十九日[開曼群島公司註冊處印章二零零五年年十年十十月十月月十九月十九日]本中文譯本僅供參考之用，並不具有任何法律效力。本譯本內(nèi)文與英文原件內(nèi)文如有任何差異，一切以英文原件內(nèi)文為準(zhǔn)。秘書證明書雅居樂地產(chǎn)控股有限公司CenturyYard,CricketSquare,P.O.Box2681,GeorgeTown,GrandCayman,BritishWestIndies本公司，CodanTrustCompany(Cayman)Limited，即雅居樂地產(chǎn)控股有限公司（「該公司」）的助理秘書，謹(jǐn)此證明以下為該公
8、司股東於二零零五年十月十七日採納的決議案的真實(shí)副本，且該決議案自採納以來未經(jīng)修改、修訂或撤銷，且於本證書日期具十足效力及作用。特別決議案3.修改組織章程大綱茲議決修訂本公司章程大綱第8條如下：刪除「本公司股本為390,0
