合同管理效能監(jiān)察實施方案

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1、××××年合同管理效能監(jiān)察實施方案根據(jù)《×××》，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：一、依據(jù)、范圍和目標依據(jù)《×××》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由監(jiān)察審計部會同財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察。此項效能監(jiān)察從××年×月×日始至××年×月×日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對外簽訂的各項合同，監(jiān)察重點為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履

2、行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。二、組織機構(gòu)（一）為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：副組長：成員：（二）為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。1、合同管理效能監(jiān)察工作組組長：成員：效能監(jiān)察工作組主要負責建立、健全各項合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情

3、況等。2、合同管理效能監(jiān)察檢查組組長：成員：效能監(jiān)察檢查組負責統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容（一）監(jiān)察形式1、第一階段：培訓(xùn)階段培訓(xùn)時間：××年×月至×月培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《×××公司效能監(jiān)察實施辦法》和《×××公司合同管理辦法》等資料。培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計部、經(jīng)營管理部、財務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項目管理部等相關(guān)人員。2、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段完成時間：××年×月至×月負責部門：經(jīng)營管理部3、第三階段：檢查

4、驗收階段完成時間：××年×月×日前負責部門：監(jiān)察審計部相關(guān)要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)×××公司合同管理辦法進行檢查和驗收。（二）主要監(jiān)察內(nèi)容1、合同制度、審核會簽流程情況（1）合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機構(gòu)職責、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；（2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計中關(guān)于職責分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；（3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；（4）是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管

5、理信息系統(tǒng)，并有效運轉(zhuǎn)。2、合同訂立情況（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀要、簽報、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；（2）合同對方當事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；（3）合同對方當事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合

6、理；6、合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。3、合同履行情況（1）合同是否全面履行；（2）合同對方當事人是否嚴格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗收條款是否得到嚴格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；（7）合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。4、合同登記歸檔情況（1）是

7、否建立合同臺帳，對合同基本信息進行登記、匯總；（2）是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進行歸檔；（3）合同檔案材料是否完備；（4）是否發(fā)生過合同泄密事件。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項效能監(jiān)察工作，嚴格按照××公司合同管理辦法和實業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認真完成效能監(jiān)察實施方案各階段的工作任務(wù)，達到合同審核、會簽、歸檔規(guī)范化的目的。在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達監(jiān)察建議整改通知書。如在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照《×××》等相關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。