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《百億美元特大國際詐騙案揭秘》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、百億美元特大國際詐騙案揭秘發(fā)布：2009-02-0315:44:58??瀏覽：52011次【大中小】 騙子再次施展騙術(shù)。4月18日，梅直方、李卓明將一份他們自己制造的、國際上根本不復(fù)存在的“聯(lián)合國家共和銀行”出具的反擔(dān)保文件，交給了趙金榮，擔(dān)保金額為100億美元。也許趙金榮從梅、李兩人快速出具的反擔(dān)保銀行的文件中悟出了些什么，但此時(shí)的他仍心存幻想，將失誤的腳步繼續(xù)邁了下去?！ 【驮诿分狈綄②w金榮簽發(fā)的200份總金額達(dá)100億美元的備用信用證發(fā)出后不久，我駐外機(jī)構(gòu)在國際金融組織發(fā)現(xiàn)了這一疑竇百出的信
2、用證，并立即將情況報(bào)告國內(nèi)。初步調(diào)查很快證實(shí)，亞聯(lián)集團(tuán)公司是李卓明在美國花600美元注冊(cè)的一家空殼公司，根本不具有貸款和還款能力。梅直方、李卓明是一個(gè)國際詐騙集團(tuán)的成員。為查明梅、李在國內(nèi)進(jìn)行金融詐騙活動(dòng)的具體情況，中國農(nóng)業(yè)銀行總行和河北分行決定組成調(diào)查組對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，將此案的基本情況向公安機(jī)關(guān)作了通報(bào)?！ ?月26日，正在北京參加全國農(nóng)行工作會(huì)議的趙金榮從省行領(lǐng)導(dǎo)的口中得知了上述情況，省行領(lǐng)導(dǎo)特意告誡趙金榮，為防止驚動(dòng)梅直方、李卓明，請(qǐng)勿將此機(jī)密情況告訴徐志國。然而，趙金榮沒有聽從領(lǐng)導(dǎo)的勸
3、告，轉(zhuǎn)身便瞅機(jī)會(huì)將知道的情況電話告訴了徐志國?！ 〉弥贰⒗顑扇吮尘昂蟮男熘緡@呆了，但他仍執(zhí)迷不悟。他想，假如梅直方、李卓明真的是詐騙分子，已被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)、由自己直接參與運(yùn)作的引資豈不受人恥笑？經(jīng)過一番考慮后，他決定將知道的情況告訴梅直方、李卓明，督促他們盡快開一份保函交給農(nóng)行，盡快將國外貸款打進(jìn)來。具有多年金融工作經(jīng)驗(yàn)的他竟然天真地認(rèn)為，這也許是挽回局面的最好辦法?！ ∷采钪獙⑦@一情況通報(bào)給梅、李兩人的另一后果，為使自己擺脫失職和泄密的干系，他將一份否定原來給國外的由梅、李起草的信用證確認(rèn)函
4、的傳真稿交給翻譯趙永強(qiáng)，讓他盡快將這份傳真發(fā)給國外有關(guān)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，又將要告知梅、李兩人的內(nèi)容寫在一張紙條上，讓趙永強(qiáng)通知在外地逍遙的梅、李，并叮囑趙永強(qiáng)發(fā)完通知后，切記將條子燒掉?！ ‘?dāng)天晚上，正在北京做著詐騙成功美夢(mèng)的梅直方、李卓明得到趙永強(qiáng)通報(bào)的情況后，驚了一身冷汗。特別是得到趙永強(qiáng)密報(bào)的衡水方面要其發(fā)出否認(rèn)原確認(rèn)函的消息后，如同當(dāng)頭一棒，他們知道，此函一旦發(fā)出，整個(gè)詐騙計(jì)劃就會(huì)全部泡湯?！ ∶分狈綇?qiáng)打起精神，指示趙永強(qiáng)道：“否定函你千萬不要發(fā)出去，否則，我們以前的一切努力都會(huì)前功盡棄。”為了應(yīng)
5、付徐志國，使趙永強(qiáng)有個(gè)交待，梅直方將自己在美國注冊(cè)的一家叫金輝公司的傳真號(hào)告訴了趙永強(qiáng)，說：“你就按這個(gè)傳真號(hào)發(fā)吧！反正都是外國的，具體情況他們也一時(shí)鬧不清?！薄 ≮w永強(qiáng)明知這是弄虛作假、欺騙國內(nèi)政府，但在極端利己主義思想的支配下，他按照梅的旨意出賣國家利益，把這個(gè)否定函的傳真發(fā)給了梅在美國的金輝公司。趙永強(qiáng)的行為致使中方挽回?fù)p失和信譽(yù)的救急舉措曾一度受挫。被捕后的趙永強(qiáng)在交待自己的犯罪動(dòng)機(jī)時(shí)說：“梅直方之前曾給我許過愿，一旦引資成功，他可以擔(dān)保我出國，或在他們公司供職。”騙子的幾句謊言，竟使這位受
6、黨和政府多年培育的大學(xué)教師良知泯滅，教訓(xùn)之深，令人省思?！ ∶分狈?、李卓明在給趙永強(qiáng)實(shí)施完最后的一次騙局后，為防止公安機(jī)關(guān)抓捕，他們很快轉(zhuǎn)移住地，并迅速籌集資金，準(zhǔn)備外逃?；只址ňW(wǎng)弄法者受嚴(yán)懲 幾乎就在徐志國泄密給梅直方、李卓明的同時(shí)，由中國農(nóng)業(yè)銀行總行為主組成的調(diào)查組進(jìn)駐衡水，對(duì)衡水農(nóng)行越權(quán)擅自開出百億美元信用證被騙案展開調(diào)查。接到報(bào)案的檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)也迅即組成代號(hào)為“9341”的專案組，根據(jù)分工開展偵查工作?！ ≌{(diào)查組、專案組密切配合，高效工作，在較短的時(shí)間內(nèi)初步查明了梅直方、李卓明在衡水
7、進(jìn)行詐騙活動(dòng)的事實(shí)。專案報(bào)告很快呈報(bào)到中央主要領(lǐng)導(dǎo)的案頭，中央領(lǐng)導(dǎo)在嚴(yán)肅批評(píng)趙金榮、徐志國的玩忽職守行為同時(shí)，指示有關(guān)部門和司法機(jī)關(guān)采取必要措施，避免因越權(quán)開出的備用信用證可能給國家造成的損失，將梅直方、李卓明等詐騙分子抓獲歸案，依法嚴(yán)懲?！ ?993年6月17日，《人民日?qǐng)?bào)》在一版顯著位置刊登了由新華通訊社播發(fā)的中國農(nóng)業(yè)銀行聲明，聲明鄭重宣布：“最近發(fā)現(xiàn)一批以中國農(nóng)業(yè)銀行衡水中心支行‘國際業(yè)務(wù)部’名義開出……的備用信用證，系國內(nèi)外不法分子采取詐騙手段……開出的，所以，該全部信用證自開出之日起就是無
8、效的。6對(duì)利用上述信用證進(jìn)行的一切交易活動(dòng)及其產(chǎn)生的后果，我行一概不承擔(dān)任何責(zé)任和后果。”這一聲明，向國際金融組織表明了中國農(nóng)業(yè)銀行的嚴(yán)正立場。 之后，在中國警方和國際刑警、金融組織的配合下，由趙金榮以衡水農(nóng)業(yè)銀行名義開出的100億美元備用信用證在一年的有效期內(nèi)沒有發(fā)生一起資金支付情況。國際詐騙組織的罪惡陰謀沒有得逞。 根據(jù)中央領(lǐng)導(dǎo)的指示，由最高人民檢察院和公安部組織的專案領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速從河北省檢察機(jī)關(guān)及公安機(jī)關(guān)調(diào)集精兵強(qiáng)將，采取各路出擊、大兵團(tuán)合圍的方式開展偵查
