股權(quán)收購框架協(xié)議詳情

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1、股權(quán)并購框架協(xié)議甲方（收購方）：xxx乙方（轉(zhuǎn)讓方）：楊宗強(qiáng)、金文準(zhǔn)、張利華、宋新星丙方（目標(biāo)公司）：主公司-武漢中醇化汽車新能源有限公司附公司-武漢中醇化企業(yè)管理有限公司武漢中醇化投資股份有限公司乙、丙方代表：楊宗強(qiáng)本協(xié)議于二零一二年月日由以下各方在中國武漢簽署第9頁共9頁本協(xié)議于二零一二年月日由以下各方在中國武漢簽署：甲方（收購方）代表：xxx乙方（轉(zhuǎn)讓方）：楊宗強(qiáng)、金文準(zhǔn)、張利華、宋新星丙方（目標(biāo)公司）：主公司-武漢中醇化汽車新能源有限公司附公司-武漢中醇化企業(yè)管理有限公司武漢中醇化投資股份有限公司乙、丙方代表：楊宗強(qiáng)鑒于：1、乙方是丙方的合法持股股東，持有丙方全部的股權(quán)；

2、2、甲方有意對丙方進(jìn)行投資，成為丙方之合法股東。乙方同意將其持有的丙方的全部股份轉(zhuǎn)讓給甲方。以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其它有關(guān)法律、法規(guī)，就乙方轉(zhuǎn)讓丙方股權(quán)于甲方的有關(guān)事宜，達(dá)成如下框架協(xié)議，作為甲、乙方簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的依據(jù)。釋義：本協(xié)議未作特別解釋時(shí)，以下用語釋義如下：簽署日：指甲乙丙三方簽訂本框架協(xié)議的日期預(yù)計(jì)條件成就日：指本協(xié)議所約定的條件成就日期。第一條各方聲明、保證和承諾本協(xié)議各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：1、丙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，甲、乙方是具有完全民事行為

3、能力的自然人，各方具備簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的民事權(quán)力能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件。乙、丙方代表?xiàng)钭趶?qiáng)承諾具有簽署本協(xié)議的完全授權(quán)，并代表乙、丙方辦理各類手續(xù)，在意見不統(tǒng)一時(shí)以楊宗強(qiáng)先生意見為最終意見。2、各方保證在簽署日后3日內(nèi)辦理必要之手續(xù)以便獲得簽訂本協(xié)議所要求的一切合法有效授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可，包括但不限于各方按照內(nèi)部組織程序應(yīng)履行的審批授權(quán)手續(xù)以及依照法律規(guī)定應(yīng)取得的外部審批授權(quán)程序。其中丙方須經(jīng)其公司股東大會(huì)及董事會(huì)同意并授權(quán)，乙方還須獲得其配偶同意并授權(quán)。上述文件同時(shí)附于本協(xié)議一并留存。第9頁共9頁3、各方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法的、有

4、效的，其履行不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議的義務(wù)相沖突，不會(huì)侵犯其它第三方的合法權(quán)益，也不會(huì)違反任何法律。4、各方在此聲明并承諾：本協(xié)議是一份關(guān)于簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（即本約）的預(yù)約合同，因此各方負(fù)有在本協(xié)議約定的條件成就時(shí)簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的締約義務(wù)，且正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與本協(xié)議的約定一致，任何一方不得要求其他方簽訂與本協(xié)議有實(shí)質(zhì)性沖突的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。5、作為預(yù)約合同，各方在履行本協(xié)議過程中，還負(fù)有在簽訂本約時(shí)對本協(xié)議未作約定的與股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)有關(guān)的其他事項(xiàng)進(jìn)行公平協(xié)商的附隨義務(wù)。第二條丙方注冊資本及股東結(jié)構(gòu)狀況一、丙方武漢中醇化汽車新能源有限公司注冊資本為人民幣500

5、萬元，共有5位股東，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1、楊宗強(qiáng)%2、金文準(zhǔn)%3、張利華%二、丙方武漢中醇化投資股份有限公司注冊資本為人民幣萬元，共有位股東，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1、楊宗強(qiáng)%2、金文準(zhǔn)%3、張利華%三、丙方武漢中醇化企業(yè)管理有限公司注冊資本為人民幣1000萬元，共有位股東，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1、楊宗強(qiáng)%2、宋新星%第三條盡職調(diào)查事項(xiàng)甲方在簽署本協(xié)議后將聘請有關(guān)專業(yè)人員或甲方指定的其它人員對丙方進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)前端進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方和丙方均應(yīng)配合并有義務(wù)提供真實(shí)、詳盡的資料，并對提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若提供虛假材料導(dǎo)致甲方對并購事項(xiàng)的有關(guān)問題作出誤解、或誤認(rèn)，其一切法律責(zé)任由提供虛假材料者全

6、部負(fù)責(zé)。甲方聘請的有關(guān)人員進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，乙方、丙方應(yīng)提供一切方便，對調(diào)查人員需要調(diào)閱的資料，乙、丙方必須無條件提供。第四條用于交易之資產(chǎn)第9頁共9頁丙方所有的一切資產(chǎn)。包括但不限于：1.有形資產(chǎn)：如占地、生產(chǎn)線、辦公樓、損耗性資產(chǎn)等掛賬和非掛賬但屬丙方實(shí)際購買的一切資產(chǎn)、所有者權(quán)益等。具體有形資產(chǎn)由審計(jì)后列舉明細(xì)，雙方共同確認(rèn)。2.無形資產(chǎn)：如公司所屬的所有商標(biāo)、專利、著作權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件及代碼、銷售渠道、加盟代理商、設(shè)備生產(chǎn)商等。具體無形資產(chǎn)由審計(jì)后列舉明細(xì)，雙方共同確認(rèn)。3.人力資源：丙方管理層、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)明人、技術(shù)員工、普通員工等人員的狀況。4.第五條乙方持有股權(quán)價(jià)格之確

7、定乙方持有丙方的股權(quán)價(jià)格確定遵循以下原則進(jìn)行：1、由上述第四條調(diào)查審計(jì)后，根據(jù)審計(jì)報(bào)告所述丙方的總資產(chǎn)確定公司總價(jià)值。2、根據(jù)公司總價(jià)值確定乙方所持丙方的股份確定本次股權(quán)交易之基準(zhǔn)價(jià)格。3、甲乙雙方根據(jù)基準(zhǔn)價(jià)格，協(xié)商確定最終交易價(jià)格。根據(jù)甲乙雙方前期接觸，初步協(xié)商本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不高于3000萬元，該價(jià)格包含丙方（三家公司）的全部股權(quán)。其最終價(jià)格按本條上款原則確定。第六條甲方付款方式之確定（一）甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)在簽署日后日內(nèi)，甲方支付乙方轉(zhuǎn)讓款元，作為預(yù)付款。預(yù)付款完成后，三