股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議

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1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議甲方：xxxxx法定代表人：xxxx住所地：xxxxx乙方：xxxxx法定代表人：xxxx住所地：xxxx丙方：xxxx法定代表人：xxxx住所地：xxxxx丁方：xxxx法定代表人：xxx住所地：xxxxx鑒于：1、甲方系依據(jù)中國(guó)法律在xx省xx縣工商行政管理局登記設(shè)立的，持有注冊(cè)號(hào)為xxxxxxxxxxxx的有限責(zé)任公司。?授權(quán)代表簽字：股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)2、乙方系依據(jù)中國(guó)法律在河南省滎陽(yáng)市工商行政管理局登記設(shè)立的，持有注冊(cè)號(hào)為xxxxxxxxxxxx的有限責(zé)任公司。??3、乙方擬以貨幣資本、專利/非專利技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)、

2、市場(chǎng)渠道等綜合價(jià)值與甲方合作，甲方股東丙方、丁方讓與乙方部分股權(quán)，使乙方成為甲方合法股東的方式進(jìn)行戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，追求最高的利益價(jià)值。?據(jù)此，甲乙雙方就合作事宜，本著平等自愿、合作共贏之目的，經(jīng)友好協(xié)商，簽署本戰(zhàn)略合作框架協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）。第一條甲方保證1.1甲方保證其具有符合中國(guó)法律規(guī)定的主體資格，具有簽署并履行本協(xié)議所必需的各類權(quán)利能力與行為能力，且已經(jīng)完成與簽署本協(xié)議相關(guān)的手續(xù)。1.2甲方披露給乙方的公司股權(quán)、公司資產(chǎn)和公司財(cái)務(wù)資料是完整和真實(shí)的，公司股權(quán)和資產(chǎn)處于合法狀態(tài)，沒(méi)有未披露的任何隱瞞的甲方公司及股東的瑕疵，沒(méi)有影響到本協(xié)議履行的事實(shí)上和法律上的

3、障礙。第二條乙方保證乙方保證其具有符合中國(guó)法律規(guī)定的主體資格，具有簽署并履行本協(xié)議所必需的各類權(quán)利能力與行為能力，且已經(jīng)完成與簽署本協(xié)議相關(guān)的手續(xù)。授權(quán)代表簽字：股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)第三條合作概述3.1甲方股東丙方同意將其%股權(quán)（以盡職調(diào)查甲方實(shí)際凈資產(chǎn)xxxxx萬(wàn)元為基準(zhǔn)）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓上述股權(quán)；丁方同意將其%股權(quán)（以盡職調(diào)查甲方實(shí)際凈資產(chǎn)xxxxxx萬(wàn)元為基準(zhǔn)）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓甲方上述股權(quán)。3.2雙方協(xié)商同意，上述xxxxx%股權(quán)一次性交割完成。3.3在正式股權(quán)投資協(xié)議簽署后的xxx個(gè)工作日內(nèi)，完成上述xxxx%股權(quán)的收購(gòu)轉(zhuǎn)讓。3.3.1各方同意，

4、乙方以其占有或控制的市場(chǎng)渠道，享有的管理團(tuán)隊(duì)資源、合法持有的專利/非專利技術(shù)與甲方對(duì)接，供甲方無(wú)償使用，甲乙雙方可根據(jù)需要另行簽訂相關(guān)協(xié)議；丙方、丁方同意將其26%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙方。3.3．2甲乙雙方同意，乙方另以現(xiàn)金xxxxx萬(wàn)元人民幣收購(gòu)丙方、丁方合計(jì)xxxxx%的股權(quán)。3.4在前述股權(quán)收購(gòu)轉(zhuǎn)讓完成后，雙方需進(jìn)一步深度合作的（包括甲乙雙方股權(quán)投資等交易行為），由甲乙雙方另行協(xié)商。第四條工作及安排4.1工作時(shí)間表為了實(shí)現(xiàn)雙方合作的順利進(jìn)行與最終完成，雙方同意依照以下時(shí)間表逐步推進(jìn)各環(huán)節(jié)事項(xiàng)。授權(quán)代表簽字：股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)序號(hào)工作環(huán)節(jié)時(shí)間1股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議簽署本

5、協(xié)議簽署日2盡職調(diào)查、具體事項(xiàng)協(xié)商談判本協(xié)議簽署后15個(gè)工作日內(nèi)3簽署正式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議排他期內(nèi)4資金投入及管理團(tuán)隊(duì)入駐按照正式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的期限5工商等變更登記按照正式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的期限4.2細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，爭(zhēng)取在排他期（定義見(jiàn)下文）內(nèi)達(dá)成正式的戰(zhàn)略合作協(xié)議條款。本協(xié)議項(xiàng)下交易細(xì)節(jié)包括但不限于：?(1)?乙方入股的具體時(shí)間；?(2)?對(duì)乙方投資安全的保障措施；(3)?乙方入股后公司治理、利潤(rùn)分配等事宜；(4)?甲方在完成乙方入股后后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；(5)?各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。4.3正式交易文件?在甲乙雙方在

6、交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，正式簽訂具有法律約束力的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，在該協(xié)議條款中約定本協(xié)議項(xiàng)下交易之具體事宜。第五條公司治理????5.1??授權(quán)代表簽字：股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)新公司（乙方依法成為股東后的甲方公司）股東等事項(xiàng)變更登記完成后，新公司股東均有權(quán)向甲方派出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，并按照《公司法》和公司章程之規(guī)定管理新公司，新公司管理機(jī)構(gòu)的具體人數(shù)，由雙方另行約定。5.2乙方有責(zé)任和義務(wù)向新公司派駐經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，提供現(xiàn)代的、專業(yè)的、規(guī)范的管理，提高新公司的管理水準(zhǔn)和贏利能力。第六條技術(shù)支持6.1乙方承諾，將掌握的專利技術(shù)和非專利技術(shù)悉數(shù)用于公司的產(chǎn)品制造，并不斷在新技

7、術(shù)上投入，努力使新公司成長(zhǎng)為高新技術(shù)企業(yè)。6.2乙方提供給甲方的專利技術(shù)和非專利技術(shù)在正式簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議條款中列明。第七條??銷售網(wǎng)絡(luò)支持????7.1乙方承諾，將掌握的銷售網(wǎng)絡(luò)悉數(shù)用于新公司的經(jīng)營(yíng)，并不斷進(jìn)行維護(hù)、升級(jí)。?7.2新公司與乙方銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)接的具體安排，在正式簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議條款中規(guī)定。第八條?業(yè)績(jī)要求?8.1乙方承諾：在新公司正式投產(chǎn)后的首個(gè)經(jīng)營(yíng)年度內(nèi)，新公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)不低于xxxxx萬(wàn)元人民幣，并保證在乙方上市后優(yōu)先收購(gòu)新公司。授權(quán)代表簽字：股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議第8頁(yè)共8頁(yè)8