合同詐騙罪認定中的若干問題

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1、合同詐騙罪認定中的若干問題作者：趙竹韻??發(fā)布時間：2002-06-1914:54:21????隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?，不僅侵犯了他人財產(chǎn)權，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別，因而成為目前司法實踐中的一個熱點問題。????一、如何理解合同詐騙罪中“合同”之含義????現(xiàn)行刑法第二百二十四條在規(guī)定合同詐騙罪的罪狀時，所用“合同”一詞的內(nèi)涵及外延是什么呢？從合同詐騙罪的立法淵源看，本罪的“合同”似應指“經(jīng)濟合同”，因為刑法第二百二十四條關于合同詐騙罪的規(guī)定，主要吸收了最高人民法院、最高人民檢察院１９８５年７月８日

2、《關于當前辦理經(jīng)濟犯罪中具體應用法律的若干問題的解答（試行）》和１９９６年１２月１６日《關于審理詐騙罪案件具體應用法律的若干問題的解釋》的內(nèi)容，而《解釋》第二條規(guī)定：“根據(jù)刑法第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟合同詐騙他人財物數(shù)額較大的，構成詐騙罪”，其中使用了“利用經(jīng)濟合同”一語。那么修改后的刑法為什么僅用“合同”一詞呢？是否有意擴大了合同詐騙罪中“合同”之范圍，使之更具包容性呢？????答案應是肯定的。筆者認為，正確界定“合同”一詞，應從這樣幾個因素入手：（１）從合同詐騙罪的客觀性質(zhì)來看，合同詐騙罪之“合同”，必須是能夠體現(xiàn)市場經(jīng)濟關系的。大凡與這種社

3、會關系無關的各種“合同”、“協(xié)議”，如婚姻、收養(yǎng)、扶養(yǎng)、監(jiān)護等身份關系的協(xié)議，不在該“合同”之列。（２）在不違背罪刑法定原則的前提下，考慮懲治犯罪的最大需要。雖然合同詐騙罪之“合同”淵源上為經(jīng)濟合同，但立法淵源不應影響刑法的目的解釋。換言之，只要除利用經(jīng)濟合同外，還可能有利用其他“合同”進行詐騙且足以擾亂市場秩序，而在刑法上將之解釋為合同詐騙罪又具有“可預測性”的，這些可利用的合同原則上都屬于合同詐騙之“合同”。（３）考慮定罪證據(jù)的客觀可見性。由于罪刑法定原則決定，在合同詐騙罪的認定中，需要能夠證明被告人所利用“合同”的存在的證據(jù)是最起碼的要求。而在總體上，合同具有各

4、種各樣的形式，包括書面形式、口頭形式和其他形式（公證形式、見證形式）。不同形式的合同，在民事訴訟和刑事訴訟中具有舉證難易程度的差異。因此，從證據(jù)的客觀可見性要求來說，口頭合同一般不應成為合同詐騙罪中的“合同”。但因為口頭合同也是合同法確認的一種合法形式，如果被告人的詐騙行為發(fā)生在經(jīng)濟往來過程中，所利用的口頭合同符合合同詐騙罪之合同要素，且通過簽訂、履行口頭合同過程而騙取財物的，亦應以合同詐騙罪論處，但應從嚴把握。????二、如何理解合同詐騙罪中的“其他方法”????刑法第二百二十四條在第（一）至（四）項明確列舉了四種合同詐騙方法后，第（五）項以“以其他方法騙取對方當事

5、人財物的”概括性語句作出了規(guī)定。立法者的目的之一可能是為了適應以后經(jīng)濟的發(fā)展，保持該法的穩(wěn)定性，但在另一方面，也給合同詐騙罪的司法認定帶來了一定的困惑和疑難?！捌渌椒ā本烤故悄男┓椒兀抗P者認為，只要符合“利用合同詐騙”這一客觀本質(zhì)特征，任何方法、手段都是可以成為合同詐騙罪的方法的。實踐中，常見的、與刑法明確列舉的合同詐騙方法性質(zhì)相同的大致可以歸納為這樣幾種：１．偽造合同騙取對方當事人、代理人或者權利義務繼受人財物的；２．虛構貨源或其他合同標的，簽訂空頭合同的。如行為人將暫時借來充數(shù)、并不屬于自己的貨物向被害人出示，在取得被害人信任簽訂合同后騙取貨款；３．誘使、蒙蔽

6、對方當事人違背真實意思簽訂合同，亦即行為人利用欺騙手段誘使對方簽訂合同的；４．利用虛假廣告和信息，誘人簽訂合同，騙取中介費、立項費、培訓費等費用的；５．假冒聯(lián)合經(jīng)商、投資、合作協(xié)作名義，簽訂合同騙取對方當事人財物的；６．通過賄賂簽訂、履行合同，如實踐中有的合同當事人采用賄賂手段與國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的，就屬于這種情況；７．作為債務人的行為人，向第三人隱瞞未經(jīng)債權人同意的事實，將合同的義務全部或部分違法轉(zhuǎn)移給第三人，從而逃避債務的。如實踐中常見的，一些皮包公司以非法占有為目的，在與他人簽訂供貨合同、取得對方當事人貨物、定金或部分貨

7、款后，采取欺詐方法將合同義務轉(zhuǎn)讓給第三人，待被害人發(fā)覺上當受騙時仍借故不履行合同義務，亦不返還收取的貨物、定金或貨款，等等。????實踐中，要注意把利用合同進行詐騙的方法同采取與簽訂、履行合同有關的、其他的有關掩蓋事實或隱瞞真相的詐騙方法區(qū)別開來。前者必須是在合同簽訂、履行過程中使用，后者則可以發(fā)生在簽訂、履行合同之前或之后，前者注重的是以合同形式為掩蓋外衣，后者則未體現(xiàn)“利用合同”的客體本質(zhì)特征。????三、合同詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)別????如何區(qū)別合同詐騙罪和民事欺詐？理論上普遍認為，主要應把握如下幾點：（１）主觀目的不同。合同詐騙罪的行為人