累積投票制實施制度

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1、洛陽隆華傳熱科技股份有限公司累積投票制實施制度第一條為進一步完善洛陽隆華傳熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司選舉董事、監(jiān)事（不包括職工董事、職工監(jiān)事，下同）的行為，保證股東充分行使權(quán)利，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條木制度所稱累積投票制，是指公司股東大會在選舉董事、監(jiān)事時,岀席股東大會的股東（以下簡稱“出席股東”）所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)Z積，出席股東可以將其擁有的投票權(quán)數(shù)全部投向一位董事、監(jiān)事候選人，也叮以將其擁有的投票權(quán)數(shù)分散投向多位螢事、監(jiān)事候選人，按得票多少依次決定

2、螢事、監(jiān)事人選。第三條在公司一次股東大會上選舉兩名或兩名以上的董事時，公司應(yīng)當(dāng)采取累積投票制；在公司一次股東大會上選舉兩名或兩名以上監(jiān)事時，公司可以采取累積投票制，以保障公司中小股東有機會將代表其利益和意見的螢事、監(jiān)事候選人選入董事會、監(jiān)事會。公司應(yīng)在召開股東大會的通知中，明確提示該次董事、監(jiān)事選舉將采用累積投票制。第四條為確保獨立螢事當(dāng)選人數(shù)符合規(guī)定，公司獨立螢事和非獨立螢事的選舉分開進行。第五條股東大會召開前，公司董事會秘書應(yīng)負(fù)責(zé)組織制作符合累積投票制的選舉票。該選舉票應(yīng)當(dāng)簡單明了，便于理解。第六條出席股東投票時，股東所投出的投票權(quán)數(shù)不得超過其實際擁有的投票權(quán)數(shù)。如股東所投出的

3、投票權(quán)數(shù)超過其實際擁有的投票權(quán)數(shù)的，則按以下情形區(qū)別處理：（-）該股東的投票權(quán)數(shù)只投向一位候選人的，按該股東所實際擁有的投票權(quán)數(shù)計算；(-)該股東分散投向數(shù)位候選人的，計票人員應(yīng)向該股東指出，并要求其重新確認(rèn)分配到每一候選人身上的投票權(quán)數(shù)，直至其所投出的投票權(quán)總數(shù)不大于其所擁有的投票權(quán)數(shù)為止。如經(jīng)計票人員指出后，該股東拒不重新確認(rèn)的，則該股東所投的全部選票均作廢，視為棄權(quán)。第七條如果選票上該股東實際使用的投票權(quán)數(shù)小于或等于其擁有的投票權(quán)總數(shù)，該選票有效，差額部分視為放棄農(nóng)決權(quán)。第八條鑒于采取累積反對票將使累積投票制變得異常繁瑣，為便于公司中小股東接納和采用，本公司累積投票制僅對同意

4、票采取累積，排除反對票累積。第九條葷事、監(jiān)事的當(dāng)選原則：(-)根據(jù)螢事、監(jiān)事候選人得票多少的順序確定其是否被選舉為螢事、監(jiān)事。(-)如若兩名或兩名以上董事、監(jiān)事候選人的得票總數(shù)相等，且該得票總數(shù)在螢事、監(jiān)事候選人中為最少，如其全部當(dāng)選將導(dǎo)致螢事、監(jiān)事總?cè)藬?shù)超過該次股東大會應(yīng)選出董事、監(jiān)事人數(shù)時，股東大會應(yīng)就上述得票總數(shù)相等的董事、監(jiān)事候選人按本制度規(guī)定的程序進行再次選舉，直至選出該次股東大會規(guī)定人數(shù)的董事、監(jiān)事為止。第十條股東大會主持人應(yīng)在投票時向出席股東明確說明前述應(yīng)注意事項和當(dāng)選原則，董事會秘書應(yīng)當(dāng)就出席股東提出的相關(guān)問題予以解答，計票人員應(yīng)認(rèn)真核對選票，以保證投票的公正、有效

5、。第十一條出席股東投票表決完畢后，由股東大會計票人員清點票數(shù)，并公布每位葷事、監(jiān)事候選人的得票總數(shù)情況，按上述方式確定當(dāng)選董事、監(jiān)事；并由會議主持人當(dāng)場公布當(dāng)選的董事、監(jiān)事名單。第十二條公司一次僅選舉一名董事或監(jiān)事時，不適用累積投票制。第十三條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。木制度的規(guī)定如與國家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公罰章程》的規(guī)定不一致時，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時修改本制度。第十四條木制度市螢事會制訂，經(jīng)股東人會通過生效冃公司股票在證券所交易所上i)jZH起實施。木制度的修訂應(yīng)

6、經(jīng)股東大會批準(zhǔn)方可生效。第十五條木制度市螢事會負(fù)責(zé)解釋。洛陽隆華傳熱科技股份有限公司年月H