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《溩h職務(wù)犯罪案件初查的方法與策略》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、淺議職務(wù)犯罪案件初查的方法與策略摘要：初查是檢察機關(guān)反貪、反瀆等自偵部門對線索分析完畢後所開展的專門性的調(diào)查活動。近年來，貪污賄賂犯罪危害嚴(yán)重，已經(jīng)成為影響社會和諧穩(wěn)定的突出問題之一，初查在職務(wù)犯罪偵查過程中起著至關(guān)重要的作用，直接決定著案件最終能否順利的破獲。應(yīng)該樹立初查第一的原則，提高對初查工作性質(zhì)的認(rèn)識和重視程度，這樣才能為後續(xù)的偵查活動創(chuàng)造良好的條件關(guān)鍵詞：職務(wù)犯罪案件反貪污賄賂初查計劃職務(wù)犯罪領(lǐng)域中的初查是指人民檢察院職務(wù)犯罪偵查部門根據(jù)法律規(guī)定，對收到的有關(guān)職務(wù)犯罪案件控告、檢舉線索、自首以及檢察機關(guān)自己發(fā)現(xiàn)的線索，為判明犯罪事實是否存在、是否追究刑事責(zé)任、是
2、否需要立案偵查而進行的專門調(diào)查活動，其效果如何往往關(guān)系到檢察機關(guān)自偵案件最終能否及時偵破。一般而言，職務(wù)犯罪初查的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1、初查對象的主體身份及其基本情況、政治身份、社會職務(wù)、傢庭成員、海外關(guān)系等;2、初查內(nèi)容涉及的人和事及事實發(fā)生的時間、地點、過程、情節(jié)等；3、其他需要查清的事項一、職務(wù)犯罪案件初查的性質(zhì)簡單地說，職務(wù)犯罪初查就是立案前的審查和一般性的調(diào)查活動，它是後續(xù)偵查的前奏，是立案的基礎(chǔ)。隻有對初查的法律性質(zhì)作出界定，才能使初查有法律依據(jù)。法律地位明確瞭，才能規(guī)范初查行為，避免在初查階段濫用強制措施，減少違法違紀(jì)現(xiàn)象，提高初查效率，防止有價值的線索流失。①
3、二、職務(wù)犯罪偵查部門加強和完善初查工作的基本策略由於這類案件犯罪主體的特殊性、犯罪行為的隱蔽性和復(fù)雜性，在初查職務(wù)犯罪案件時，應(yīng)註意初查的方法與策略，筆者作為一名反貪人員，在辦案過程中體會到，隻要初查工作做到位，成案的可能性會大幅增加。通過我院反貪工作實際和學(xué)習(xí)他人經(jīng)驗，筆者對初查工作總結(jié)為“五個字”：一是“精”字，要在篩選線索上動腦筋。仔細篩選線索，確定初查方向，制定初查方案。初查的任務(wù)是初步查明案件事實、掌握主要證據(jù)、作出立案或不予立案的決定，因此，初查首先要緊緊圍繞這一目的開展工作。在對案件決定初查前，應(yīng)對舉報線索進行仔細的研究分析，在此基礎(chǔ)上，我們還應(yīng)註重把握“四
4、大要素”，進一步提高成案率：1、線索的來源渠道。掌握舉報人與被舉報人的關(guān)系，分析舉報動機、目的，推斷線索的可信程度。2、被舉報人的基本情況。特別是註意分析職務(wù)與作案時間的聯(lián)系，以確定是否利用職務(wù)之便實施犯罪。3、線索反映的基本問題是否清楚。主要是作案的過程是否合乎職務(wù)犯罪作案的特點、規(guī)律與表現(xiàn)形式。4、被舉報人所在單位經(jīng)營管理情況二是“祕”字，在初查保密制度上下功夫。在查辦職務(wù)犯罪案件時，為瞭減少各方面的幹?jǐn)_和阻力、保證偵查工作的順利進行，我們應(yīng)嚴(yán)格控制知密范圍，做好案件線索的專人控制工作，嚴(yán)格控制知情面，在調(diào)查取證時，可與紀(jì)檢監(jiān)察、審計、稅務(wù)、工商等部門協(xié)調(diào)配合，以查偷
5、、漏稅、違法違紀(jì)檢查等為由，多方開辟途徑，突破案件，獲取關(guān)鍵性的證據(jù)。在秘密接觸舉報人、知情人瞭解情況的同時，應(yīng)把外圍可搜取的物證、書證、票證等有關(guān)材料搜集到手，進行必要的證據(jù)保全三是要圍繞“細”字，在初查方案上做文章。清晰、績密的初查方案是初查工作的中樞神經(jīng)，是能否成案的關(guān)鍵。在制定初查方案時，要“分三步走”O(jiān)第一步是認(rèn)真綜合、分析初查線索,找準(zhǔn)突破口。第二步是深入思考，制定初查的步驟、方法和措施。要圍繞案件關(guān)鍵突破口，大傢集思廣益,仔細推敲，擬訂詳細、周密的初查方案，避免辦案工作走彎路,起到事半功倍的效果。第三步是考慮各種可能出現(xiàn)的意外因素,避免措手不及四是要圍繞“智
6、”字，選準(zhǔn)突破口,巧施偵查策略，在初查中註重靈活運用策略，以智取勝。在國傢機關(guān)工作人員的職務(wù)犯罪案件中，嫌疑人文化層次較高、社會經(jīng)驗豐富、社會關(guān)系復(fù)雜,在作案前往往經(jīng)過周密的考慮和精心的策劃，反偵查能力較強，一有風(fēng)吹草動就會引起他們的警覺，進而施展反偵查伎倆以逃避法律的制裁。因此，查辦職務(wù)犯罪案件，絕不能把破案的希望寄托在嫌疑人的口供上，要綜合運用正確的方法，力爭通過初查掌握關(guān)鍵證據(jù)，一舉制服對手。③五是要圍繞“準(zhǔn)”字，在證據(jù)收集上下功夫。初查的主要目的是獲取一定的立案證據(jù)。而所獲取的證據(jù)不僅要能保證解決“十二小時訊問”問題，而且在特殊情況下，能為風(fēng)險立案提供條件。因此，
7、初查中，要嚴(yán)格依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》的規(guī)定進行初查，依照刑事訴訟法的規(guī)定收集證據(jù)；要在被查對象毫無警覺的情況下，迅速獲取主要證據(jù)，一旦條件成熟，即可轉(zhuǎn)入偵查；初查中收集證據(jù)，不僅要為首次訊問突破口供打下基礎(chǔ)，還要為向?qū)彶槠鹪V環(huán)節(jié)延伸考慮，爭取達到定罪量刑的要求初查工作除要獲取必要的犯罪證據(jù)外，還要全面瞭解被舉報人的個人情況，為下一步偵查訊問奠定基礎(chǔ)。如個人成長經(jīng)歷、興趣愛好、有無情婦（夫）、傢庭情況、身體健康狀況等。還有一個是證據(jù)固定問題。一般性的物證、書證和視聽資料都比較容易固定。關(guān)鍵在於證人證言，證人由於害怕被報復(fù)
