華天科技收購FCI公司公告.pdf

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1、證券代碼：002185證券簡稱：華天科技公告編號：2014-068天水華天科技股份有限公司關(guān)于收購FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股權(quán)的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：●公司擬收購FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股權(quán)。●本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?！癖敬喂蓹?quán)投資屬公司董事會審批權(quán)限，不需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)?！癖敬谓灰咨行枞〉妹绹爸袊嚓P(guān)監(jiān)管部門審批或備案，存在一定不確定性。敬請廣大投資

2、者注意投資風(fēng)險。一、交易概述2014年12月12日，天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“買方”）與持有FlipChipInternational,LLC（以下簡稱“FCI”）100%的股權(quán)的FlipChipHoldings,LLC（以下簡稱“FlipChipHoldings”）及其股東RoseStreetLabs,LLC、BrainteamLimited、AspernInvestmentInc.、MicrochipTechnologyIncorporated（與FlipChipHoldings統(tǒng)稱“賣方”）簽署了購買FCI及其子公司100%股權(quán)的《股東權(quán)益買賣協(xié)議》，公司以4,06

3、0萬美元為對價（按照2014年12月12日中國人民銀行美元與人民幣匯率中間價1:6.1184折算，約為24,841萬元人民幣）購買FCI及其子公司100%的股權(quán)。2014年12月12日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于收購FlipChipInternational,LLC公司及其子公司100%股權(quán)的議案》，同意公司以自有資金4,060萬美元為對價收購FCI及其子公司100%的股權(quán)。根據(jù)《公司章程》及公司《投資經(jīng)營決策制度》的有關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)投資1屬公司董事會審批權(quán)限，不需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)。本次收購事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本

4、次交易尚需取得美國及中國相關(guān)監(jiān)管部門審批或備案。二、交易對手方介紹名稱：FlipChipHoldings,LLC注冊編號：4040255注冊地址：3701E.UniversityDrive,Phoenix,AZ85034USA企業(yè)類型：特拉華州有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)范圍：FlipChipHoldings的主要業(yè)務(wù)為持有FCI的全部股權(quán)，運營FCI，并開展與此相關(guān)的所有其他合法活動。主要股東：股東名稱持股比例AspernInvestmentInc.33.54%RoseStreetLabs,LLC38.08%BrainteamLimited16.65%MicrochipTechnologyIncorp

5、orated11.73%三、標(biāo)的公司的基本情況1、標(biāo)的公司基本情況名稱：FlipChipInternational,LLC注冊日期：2004年1月16日注冊編號：DE-040034125-3753688注冊地址：3701E.UniversityDrive,Phoenix,AZ85034USA公司類型：特拉華州有限責(zé)任公司主營業(yè)務(wù)：提供電子產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)本次交易前FCI的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱注冊地持股比例FlipChipHoldings,LLC美國特拉華州100%22、標(biāo)的公司財務(wù)情況：根據(jù)FCI未經(jīng)審計的財務(wù)合并報表，F(xiàn)CI的2013年度及2014年1-8月財務(wù)數(shù)據(jù)如下：單位：千美元項目20

6、13年12月31日2014年8月31日流動資產(chǎn)17,98317,608非流動資產(chǎn)19,23617,068總資產(chǎn)37,21934,676流動負(fù)債18,12017,649長期負(fù)債合計8,0725,636負(fù)債合計26,19223,285凈資產(chǎn)11,02711,3912013年度2014年1-8月主營業(yè)務(wù)收入77,01544,513凈利潤-5484133、標(biāo)的公司的子公司基本情況公司名稱成立年度地點主營業(yè)務(wù)FlipChipInternational,GMBH2005年瑞士殼公司，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)FlipChipInternationalVentures,Ltd2005年開曼群島殼公司，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)M

7、illenniumMicrotech（Shanghai）1995年中國上海傳統(tǒng)塑料封裝及測試Co.,Ltd（上海紀(jì)元微科電子有限公司）FlipChipMillennium(Shanghai)Co.,2006年中國上海晶圓級封裝及測試Ltd（上海紀(jì)元富晶電子有限公司）FCI持有其子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：FlipChipInternational,LLC100%FlipChipInternational,GMBH