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1、..*********集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了規(guī)范*********集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)議事與依法行使監(jiān)督職能，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及《*********集團(tuán)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》），特制定《*********集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)則”）。第二條公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，接受出資人授權(quán)行使部分出資人職權(quán)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)并向其報(bào)告
2、工作。第三條公司董事會(huì)由5名董事組成，其中職工董事×名。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第四條董事會(huì)成員除職工董事外，由出資人委派，職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司董事會(huì)每屆任期為三年，董事任期屆滿，經(jīng)考核合格的可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由出資人從董事會(huì)成員中指定。第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行出
3、資人的相關(guān)規(guī)定、決定，并向其報(bào)告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（公司法66條：國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制定報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)）'...（三）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)出資人審核；（四）按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度投資計(jì)劃，報(bào)出資人審核和備案；（五）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)出資人備案；（六）審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（七）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案，并報(bào)出資人備案；（八）決定公司投
4、資、擔(dān)保事項(xiàng)，并報(bào)出資人批準(zhǔn)；（九）審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)出資人審核；（十）審議公司年度財(cái)務(wù)決算方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（十一）審議公司利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案，并報(bào)出資人批準(zhǔn)；（十二）制訂公司增減注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券的方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（十三）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（十四）制定公司各項(xiàng)基本規(guī)章制度；（十五）依照有關(guān)規(guī)定程序，聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員；（十六）法律法規(guī)規(guī)定和出資人授權(quán)的其他職權(quán)。第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向出資人報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；（二）承擔(dān)向出資人和監(jiān)事會(huì)提
5、供查閱所需資料的義務(wù)。第三章董事會(huì)會(huì)議第七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書(shū)面委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書(shū)，并列舉出授權(quán)范圍。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八條董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董'...事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。第九條董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開(kāi)二次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。第十條有
6、下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（一）出資人要求召開(kāi)的；（二）三分之一以上的董事提議召開(kāi)的；（三）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)的。第十一條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，可以采取電傳、電報(bào)、傳真、郵件或?qū)Ｈ诉f送方式通知全體董事。董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題
7、；（四）發(fā)出通知的日期。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議（法律專(zhuān)門(mén)列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過(guò)半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過(guò)半數(shù)同意方為有效。第十四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，'...可以書(shū)面委托其他董
8、事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十六條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。其中涉及報(bào)市政府批準(zhǔn)的事項(xiàng)，須由三分之二以上的董事表決
