董事會(huì)議事規(guī)則

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1、董事會(huì)議事規(guī)則第一條為了公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，保障董事的合法權(quán)益，保證董事會(huì)程序及決議的合法性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程》(下稱公司章程）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。?　　第二條公司董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程、市國(guó)資委賦予的職權(quán)。?　　第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　（1）負(fù)責(zé)召集董事大會(huì)，并向董事會(huì)報(bào)告工作；??。?）執(zhí)行董事會(huì)的決議；?　（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；??。?）制定公司的年度

2、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；??。?）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；??。?）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理方案；?。?）擬定公司重大收購(gòu)、兼并、重組方案；?（8）在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；?。?）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；?　（10）提出董事會(huì)候選人名單；?　（11）聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)；??。?2）制訂公司的基本管理制度；?　（13）制定公司章程的修改方案

3、；??。?4）管理公司信息披露事項(xiàng)；?　（15）向董事會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；?（16）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作；?。?7）提議召開臨時(shí)董事會(huì)議；?（18）法律、法規(guī)或公司章程以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。?　　第四條董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，并承擔(dān)以下義務(wù)：?　（1）代表公司利益，對(duì)公司勤勉、誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)；?　（2）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；?。?）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)許

4、可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；?　（4）接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議；?（5）董事對(duì)公司承擔(dān)競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，即董事不得為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的行為，并且不能兼任其他同類業(yè)務(wù)企事業(yè)的經(jīng)理人或董事(與本公司有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的除外）。但是，如果向董事會(huì)說(shuō)明其行為的重要內(nèi)容，并取得許可，即可以解除競(jìng)業(yè)禁止的限制。?　　第五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。?　　第六條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開三次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，公司辦公室于會(huì)議召開十日以前以書面通知全體董事。?　　第七條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)

5、工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（1）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；?　（2）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；?　（3）全體獨(dú)立董事的二分之一提議時(shí)；?　（4）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；?（5）總經(jīng)理提議時(shí)。?　　第八條提議人應(yīng)以書面形式說(shuō)明理由，要求召集人召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議?！　〉诰艞l召開董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知(包括傳真）方式進(jìn)行，或電話通知，但是事后應(yīng)獲得有關(guān)董事的書面確認(rèn)。?　　第十條通知的內(nèi)容包括：??。?）會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)；??。?）會(huì)議期限；?　（3）事由和議題；?　（4）會(huì)議報(bào)到、委托書的提交地點(diǎn)、時(shí)間及會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓

6、名、電話；?（5）發(fā)出通知的日期。?　　第十一條董事會(huì)應(yīng)向所有董事提供足夠的資料，在發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)，將會(huì)議議題的相關(guān)資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)發(fā)展的信息和數(shù)據(jù)等送達(dá)所有董事。當(dāng)2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。?　　第十二條董事會(huì)應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時(shí)，可以書面形式委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?　　代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范

7、圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。?　　第十三條董事連續(xù)兩次不出席會(huì)議也不委托的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。?　　第十四條獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席，獨(dú)立董事不得接受其他非獨(dú)立董事的委托。?　　第十五條公司的高管人員、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；會(huì)議召集人認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司顧問(wèn)及提案人員出席會(huì)議。?　　第十六條公司增加或者減少注冊(cè)資本、配股、增發(fā)新股、發(fā)行公司債券的方案；擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票和合并

8、、分立、解散的方案；《公司章程》的修改方案；更換審計(jì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的方案，由公司的董事長(zhǎng)提出。?　　第十七條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總結(jié)報(bào)告、預(yù)算決算方案、投資方案、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損的方案、貸款和擔(dān)保方案、基本管理制度，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出。?　　第十八條任免、投資、報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。?　　第十九條董事會(huì)機(jī)構(gòu)議案由董事長(zhǎng)提出，公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)