董事會(huì)議事規(guī)則

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1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632董事會(huì)議事規(guī)則根據(jù)上海有色金屬（集團(tuán)）有限公司章程所確定的原則及內(nèi)容，特制定董事會(huì)議事規(guī)則。第一條董事會(huì)議事范圍(一)決定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；(二)決定投資和引資方案；(三)審定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；(四)制定公司增加或減少注冊(cè)資本方案；(五)審定公司基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；(六)制訂公司章程及修改方案；(七)聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及

2、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(八)決定公司重大融資、擔(dān)保和重要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓方案；(九)對(duì)全資子公司核實(shí)資本金及國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)；(十)決定或批準(zhǔn)全資子公司的設(shè)立、合并、分立、解散、破產(chǎn)等有關(guān)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)方案；(十一)審議批準(zhǔn)全資子公司利潤、分配或虧損彌補(bǔ)方案；(十二)決定全資子公司產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)事及對(duì)其的獎(jiǎng)懲；(十三)決定控股子公司、參股公司的產(chǎn)權(quán)代表，審議控股子公司、參股公司的有關(guān)重大事項(xiàng)；(十

3、四)董事會(huì)認(rèn)為需要審議決定的其他重大事項(xiàng)。第二條董事會(huì)會(huì)議的種類董事會(huì)會(huì)議分為董事會(huì)例會(huì)和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第三條董事會(huì)例會(huì)的召開董事會(huì)例會(huì)每季度第二周召開一次，會(huì)議召開十個(gè)工作日前以書面通知各董事，并詳細(xì)列明所議事項(xiàng)與內(nèi)容。第四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召開董理會(huì)臨時(shí)會(huì)議可在下列情況下召開：㈠董事長認(rèn)為必要時(shí)；㈡三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；㈢總經(jīng)理提議時(shí)；㈣監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議題臨時(shí)確定，應(yīng)于會(huì)議召開三個(gè)工作日前通知各董事。如遇特殊情況，可縮短通知時(shí)間。第五條董事會(huì)會(huì)議的召集人和主持人董事長為董

4、事會(huì)會(huì)議召集人和主持人。董事長因故不能到會(huì)時(shí)，由副董事長代理；若副董事長因故也不能到會(huì)時(shí)，由董事長指定其他董事代表。第六條會(huì)議出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第七條會(huì)議列席監(jiān)事可列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他人員列席會(huì)議。第八條會(huì)議準(zhǔn)備㈠提交董事會(huì)討論的議案，須事先經(jīng)過充分論證，提出明確意見和完整方案。提案內(nèi)容應(yīng)與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，且屬于董事會(huì)議事范圍；㈡董事會(huì)會(huì)議召開前，提案者應(yīng)將提議和方案以書面形式送達(dá)董事會(huì)秘書；㈢

5、董事長審議董事會(huì)會(huì)議議程后，董事會(huì)秘書按本規(guī)則第三條、第四條規(guī)定將會(huì)議通知及提案材料送達(dá)全體董事。第九條議決方法㈠決議事項(xiàng)實(shí)行董事一人一票的記名表決制度。㈡決議事項(xiàng)由具體表決權(quán)的半數(shù)以上董事表決同意方為通過。本規(guī)則第一條、第二、四、六、七、八、十款所列事項(xiàng)的表決，必須由全體董事的三分之二表決同意方為通過。㈢在決議事項(xiàng)出現(xiàn)不同意見而票數(shù)相等時(shí)，董事長有一票額外表決權(quán)。第十條代表委托董事因故不能出席會(huì)議，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。第十一條事后承認(rèn)如遇無法經(jīng)過董事會(huì)討論決定的重

6、大緊急事項(xiàng)，經(jīng)董事長與總經(jīng)理協(xié)商，可對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在下次董事會(huì)會(huì)議時(shí)予以追認(rèn)。第十二條會(huì)議記錄和紀(jì)要董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事（包括董事正式委托的代表）簽名后歸檔。董事有要求在記錄上作出某些記載的權(quán)力。董事應(yīng)依照董事會(huì)會(huì)議記錄承擔(dān)決議責(zé)任。董事會(huì)作出的決議，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)出席會(huì)議的董事簽名認(rèn)可，根據(jù)情況印發(fā)至各董事或有關(guān)部門。第十三條缺席者通知會(huì)議主持人應(yīng)將董事會(huì)的議事經(jīng)過要點(diǎn)和決議情況通知未出席會(huì)議的董事。　【關(guān)閉】戰(zhàn)略規(guī)

7、劃管理委員會(huì)工作條例第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)（集團(tuán)）公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和宏觀管理工作，建立和健全（集團(tuán)）公司戰(zhàn)略規(guī)劃體系，確保（集團(tuán)）公司可持續(xù)發(fā)展，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)。第二條戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)是公司董事會(huì)的議事機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)提供戰(zhàn)略規(guī)劃研究提案和研究報(bào)告。第三條為規(guī)范戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)的運(yùn)行，根據(jù)國家及上海市有關(guān)法律、法規(guī)、條例，特制訂本工作條例。第二章組織結(jié)構(gòu)第四條戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)設(shè)主任、副主任各1名，委員會(huì)成員為（集團(tuán)）公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。并邀請(qǐng)熟悉本行業(yè)的部

8、分專家成立專家組。第五條戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在規(guī)劃發(fā)展部，委員會(huì)設(shè)秘書1名。第三章工作職能和內(nèi)容第六條戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)職能是進(jìn)行（集團(tuán)）公司戰(zhàn)略（長遠(yuǎn)規(guī)劃）研究。第七條戰(zhàn)略規(guī)劃管理的內(nèi)容㈠戰(zhàn)略規(guī)劃研究：1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究2、資產(chǎn)戰(zhàn)略研究3、人才戰(zhàn)略研究4、機(jī)制戰(zhàn)略研究㈡戰(zhàn)略規(guī)劃制定：1、五年規(guī)劃2、三年滾動(dòng)計(jì)劃㈢戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施（實(shí)施計(jì)劃，重點(diǎn)工作任務(wù)書構(gòu)成）第八條戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)主任的主要職責(zé)是：㈠主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)日常工作；㈡召集、主持戰(zhàn)略規(guī)劃管理委員會(huì)會(huì)議并