董事會(huì)議事規(guī)則

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1、董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范公司及所投資公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和政策性文件，制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理公司全部資產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)新興重工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新興重工”）負(fù)責(zé)。新興重工選聘或解聘董事、指定董事長、副董事長。第三條本議事規(guī)則適用于董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)

2、的授權(quán)第四條在遵循法律、法規(guī)及《集團(tuán)公司分權(quán)手冊(cè)》、《公司章程》規(guī)定的前提下，董事會(huì)對(duì)董事長在對(duì)外投資、出售、收購資產(chǎn)及對(duì)外借款等特別事項(xiàng)進(jìn)行如下授權(quán)：（仔細(xì)對(duì)比集團(tuán)層級(jí)手冊(cè)）(一)對(duì)董事長的授權(quán)：第一條董事長應(yīng)及時(shí)就上述授權(quán)的行使、執(zhí)行情況向董事會(huì)進(jìn)行備案。董事會(huì)可根據(jù)具體情況對(duì)上述授權(quán)作出調(diào)整。第三章董事會(huì)會(huì)議第六條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，并于會(huì)議召開十日前書面通知全體董事、監(jiān)事和其他列席人員。董事會(huì)每年應(yīng)召開四次定期會(huì)議，包括一次年度會(huì)議、一次半年度會(huì)議及兩次季度會(huì)議。對(duì)公司上年工作完

3、成情況、本年度（季度）計(jì)劃安排、年中運(yùn)行情況和公司相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行審議、決策。每年首次定期會(huì)議應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的十五日內(nèi)召開。第七條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五日內(nèi)簽發(fā)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：(一)董事長認(rèn)為必要時(shí)；(二)三分之一以上董事提議時(shí)；(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(四)新興重工認(rèn)為必要時(shí)。第八條提議召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：(一)有權(quán)提請(qǐng)召開臨時(shí)董事會(huì)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人要先簽署書面提議（應(yīng)注明會(huì)議議題），提請(qǐng)董事長召集臨時(shí)會(huì)議；(二)董事長必須在收到前述書面提議之日起五日內(nèi)委托董事會(huì)秘書發(fā)出召集臨時(shí)會(huì)議的通知。(

4、一)董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定副董事長或一名董事代其召集和主持會(huì)議；董事長不履行職責(zé)，亦未指定一名董事代其履行職責(zé)的，董事會(huì)秘書應(yīng)立即將該情況上報(bào)新興重工，由新興重工指定一名董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第九條董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)務(wù)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安排。第十條董事會(huì)秘書應(yīng)負(fù)責(zé)在會(huì)議召開十日（定期會(huì)議）或五日（臨時(shí)會(huì)議）以前將書面形式的會(huì)議通知和議案文件以電子版或打印版方式寄送全體董事、監(jiān)事及其他列席人員。第十一條董事會(huì)會(huì)議通知（格式見附件1）包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議舉行方式；（二）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（三）會(huì)議期限；（四）議程、事由及議

5、題；（五）發(fā)出通知的日期；（六）須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)有關(guān)的各項(xiàng)議案資料及說明材料。對(duì)于不便送達(dá)的部分材料，董事長有權(quán)做出安排但應(yīng)當(dāng)在通知中說明。當(dāng)三分之一以上董事或兩名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議相關(guān)議題，董事長應(yīng)予采納。但該項(xiàng)提議應(yīng)于董事會(huì)會(huì)議召開兩日以前以書面或者傳真發(fā)送董事會(huì)秘書。第十二條董事收到會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括是否出席會(huì)議、行程安排等）。董事如已出席會(huì)議，且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第十三條董

6、事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議的投票表決權(quán)。第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上（董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入出席人數(shù)）的董事出席方可舉行。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等其他人員可根據(jù)需要列席會(huì)議。第十五條董事會(huì)會(huì)議一般應(yīng)以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。遇特殊情況，經(jīng)董事長同意，董事會(huì)會(huì)議也

7、可以采取電話（視頻）會(huì)議、分別郵寄簽署書面表決材料等通訊方式召開。以通訊方式召開會(huì)議的，表決票應(yīng)與會(huì)議通知一并送達(dá)董事。以電話（視頻）等通訊方式召開會(huì)議的，董事應(yīng)當(dāng)在表決時(shí)將已簽署同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決票以書面?zhèn)髡婊螂娮诱掌问桨l(fā)送董事會(huì)秘書，并在會(huì)議結(jié)束以后的三日內(nèi)將表決票以特快專遞郵寄送交董事會(huì)秘書。以分別郵寄簽署書面表決材料審議的，董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開之日或之前將表決票以特快專遞郵寄送交董事會(huì)秘書；如果受時(shí)間所限，董事可以書面?zhèn)髡婊螂娮诱掌问桨l(fā)送表決票，但必須同時(shí)將表決票以特快專遞郵寄送交董事會(huì)秘書。第四章董事會(huì)會(huì)議議案第十

8、六條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)通過以下方式提出：（一）董事提議；（二）監(jiān)事會(huì)提議；（三）總經(jīng)理提議；（四）上一次董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（五）其他合乎規(guī)范的方式。議案經(jīng)董事長確定后，由董事會(huì)辦公室組織相關(guān)部門制作議案資料。第十七條董事會(huì)辦公室應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開