國有企業(yè)合資公司章程模板 .doc

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國有企業(yè)合資公司章程第一章章程 總則第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XXX有限公司、XXX有限公司、共同出資，設(shè)立XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：XXX有限公司。第四條公司住所：。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：XXX經(jīng)營和管理（上述范圍涉及法律法規(guī)規(guī)定需審批的項(xiàng)目，未獲審批前不得經(jīng)營）。第四章公司注冊(cè)資本第六條公司的注冊(cè)資本人民幣萬元。第七條注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資，按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第五章股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額出資方式及股東權(quán)利第八條股東姓名或名稱、出資額及方式、出資比例：12 XXXX有限公司以貨幣方式出資萬元，占公司注冊(cè)資本的％；XXXX有限公司以貨幣方式出資萬元，占公司注冊(cè)資本的％；第九條公司項(xiàng)目投資總額超出公司注冊(cè)資本的部分投資額，由本公司股東按約定方式另行處理。第十條股東依所享有《公司法》所規(guī)定的股東應(yīng)當(dāng)享有的各項(xiàng)權(quán)利。但對(duì)于公司依法可分配的紅利按全體股東另行協(xié)商確定的分配方式進(jìn)行分配。第六章公司對(duì)外投資及擔(dān)保第十一條公司可以向其他企業(yè)投資。但是，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第十二條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保的，由股東會(huì)決議決定；擔(dān)保和投資的數(shù)額不得超過注冊(cè)資本的70％。第十三條公司為公司股東或者實(shí)際控股人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。被擔(dān)保的股東或者被實(shí)際控股人支配的被擔(dān)保股東，在股東會(huì)上不得參與該擔(dān)保事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；12 （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）批準(zhǔn)公司對(duì)外擔(dān)保、特大對(duì)外投資（包括公司的各類對(duì)外經(jīng)營業(yè)務(wù)，單筆金額萬元以上）和資產(chǎn)處理（萬元以上）。（十二）股東所一致確定的其他事項(xiàng)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十六條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。定期股東會(huì)會(huì)議每年舉行一次，在每年12月份的最后一個(gè)周日的上午九時(shí)半召開，地點(diǎn)為公司會(huì)議室。特殊情況下，經(jīng)代表40%以上表決權(quán)的股東提議，可提前或推遲召開。但提前或推遲的時(shí)間均不得超過一個(gè)月。在定期股東會(huì)會(huì)議提前或推遲召開時(shí)，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及須經(jīng)定期股東會(huì)會(huì)議表決的事項(xiàng)或方案等須于7日前書面通知各股東。12 任一股東及三分之一以上董事提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十九條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。第二十條特別緊急情況下或經(jīng)全體股東一致同意，股東會(huì)可以經(jīng)提前一天通知即行召開，但對(duì)此，須在股東會(huì)決議中加以記錄。第二十一條股東會(huì)會(huì)議須由代表60%以上表決權(quán)的股東參加時(shí)方得繼續(xù)進(jìn)行，否則自動(dòng)終止。第二十二條因公司股東均為法人股東，故各股東均通過各委派一名股東代表（自然人，下同）來行使自己在股東會(huì)中的相應(yīng)權(quán)利。董事會(huì)或其他召開股東會(huì)的提議人通知到各股東指定的股東代表即視為通知到該股東。各股東委派的股東代表的言行后果由各股東承擔(dān)。除非本章程特別注明需股東加蓋行政印章的事項(xiàng)，股東會(huì)決議等應(yīng)由股東處理的文件經(jīng)各股東委派的股東代表簽字即產(chǎn)生效力。各股東可自行更換自己所委派的股東代表。股東代表的更換自該股東所做出的書面決定送達(dá)公司即行生效，而無需其他股東確認(rèn)，但各股東更換股東代表時(shí)均須同時(shí)書面通知其他股東。第二十三條股東代表到會(huì)即視為代表相應(yīng)表決權(quán)的股東參會(huì)。第二十四條任一股東代表到會(huì)后又提前離會(huì)時(shí)，如剩余股東代表所代表的表決權(quán)仍超過60%，股東會(huì)會(huì)議正常進(jìn)行，否則股東會(huì)會(huì)議也自動(dòng)終止。發(fā)生前述情形時(shí)，主持人將此情況在會(huì)議記錄上記錄并由其他股東代表簽名備案。12 第二十五條本章程第十五條中第（一）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）項(xiàng)職權(quán)的行使，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)70%以上表決權(quán)通過；其他職權(quán)的行使經(jīng)股東會(huì)50%的表決權(quán)通過。第二十六條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東代表在會(huì)議記錄上簽名方產(chǎn)生效力。如到會(huì)股東代表無正當(dāng)理由拒不在會(huì)議紀(jì)錄上簽字，其他在會(huì)議紀(jì)錄上簽字的股東代表所代表的表決權(quán)超過第二十五條規(guī)定的相應(yīng)比例時(shí)，該決議仍視為有效。屆時(shí)主持人應(yīng)將此情況在會(huì)議記錄上記錄并由其他股東代表簽名備案。第二十七條公司設(shè)董事會(huì)，其成員為5人，其中XXX有限公司委派X人，XXX有限公司委派X人。各股東對(duì)自己所委派的董事均有權(quán)自主決定予以更換，該董事更換自選派方做出書面決定即行生效，而無需對(duì)方確認(rèn)。但各股東選派董事的更換，均須及時(shí)書面通知對(duì)其他股東。董事任期三年。董事任期屆滿，連續(xù)委派可以連任。第二十八條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由XXX有限公司委派的董事之一擔(dān)任；設(shè)副董事長(zhǎng)一人，由XXX公司委派的董事之一擔(dān)任。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第二十九條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；12 （六）制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）決定重大對(duì)外投資（包括公司的各類對(duì)外經(jīng)營業(yè)務(wù)，單筆金額萬元以內(nèi)）和資產(chǎn)處理（萬元以內(nèi)）。第三十條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年舉行一次，在每年6月份、12月份第三個(gè)周日的上午九時(shí)半召開，地點(diǎn)為公司會(huì)議室。特殊情況下，經(jīng)代表三分之二的董事同意，可提前或推遲召開。但提前或推遲的時(shí)間均不得超過一個(gè)月。在董事會(huì)定期會(huì)議提前或推遲召開時(shí)，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及須經(jīng)定期會(huì)議表決的事項(xiàng)或方案等須于7日前由董事長(zhǎng)書面通知各董事。經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開臨時(shí)會(huì)議。第三十一條董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持。第三十二條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。特別緊急情況下或經(jīng)全體董事一致同意，董事會(huì)可以經(jīng)提前一天通知即行召開，但對(duì)此，須在董事會(huì)決議中加以記錄。第三十三條董事會(huì)議須由三分之二以上的董事參加方得召開。第三十四條董事因故不能到場(chǎng)但事先書面12 授權(quán)其他人代為參加此次董事會(huì)議的，由視為其已參會(huì)。如該董事未能在規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)，且既未事先書面委托其他人代為參會(huì)，也未事先通知董事長(zhǎng)其不能參會(huì)情況的，則在董事會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間開始的半小時(shí)內(nèi)，經(jīng)到會(huì)董事長(zhǎng)（如董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由到會(huì)的三分之二董事推薦之董事）以電話方式再次通知該董事時(shí)，如該董事口頭表示授權(quán)其他人、聲明同意董事會(huì)議繼續(xù)進(jìn)行的，則也視為已參會(huì)。但此情況，須當(dāng)其他到會(huì)董事之面進(jìn)行并電話錄音，并由該董事事后補(bǔ)簽書面材料。如該董事既不參會(huì)，也不事先書面委托其他人代為參會(huì)，在規(guī)定開會(huì)時(shí)間起算半小時(shí)內(nèi)也聯(lián)系不上或聯(lián)系上但拒不口頭授權(quán)其他人代為參會(huì)或不同意會(huì)議繼續(xù)的，則對(duì)于該董事這一嚴(yán)重違反章程的行為，視為棄權(quán)，由董事長(zhǎng)或其他會(huì)議主持人紀(jì)錄在案，并由到會(huì)董事簽名確認(rèn)。屆時(shí)，如到會(huì)董事人數(shù)符合第三十三條規(guī)定，則會(huì)議繼續(xù)，否則會(huì)議取消。第三十五條除非被視為參會(huì)的董事明確授權(quán)其他人代為行使表決權(quán)或明確聲明棄權(quán)，否則仍須將到會(huì)董事所做的書面會(huì)議決議以傳真、電子郵件等書面方式傳至該董事并由其以有效的書面方式予以表決。第三十六條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)議定事項(xiàng)須經(jīng)過半數(shù)董事同意方可作出，但對(duì)本章程第二十九條第（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十一）項(xiàng)作出決定，須有三分之二以上董事同意。第三十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或其代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十八條12 盡管有前述第三十七條規(guī)定，如果在董事會(huì)召開符合本章程前述第三十條至第三十四條規(guī)定程序召開，且通過決議事項(xiàng)的表決權(quán)達(dá)到第三十六條規(guī)定，那么，即使對(duì)該決議事項(xiàng)投反對(duì)票或棄權(quán)票的董事未在董事會(huì)決議中簽字，該董事會(huì)決議仍然有效，并可直接用以執(zhí)行決議事項(xiàng)。第三十九條公司設(shè)經(jīng)理。經(jīng)理可由董事長(zhǎng)兼任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第四十條本公司不設(shè)監(jiān)事。第四十一條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、高級(jí)管理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；12 （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第四十二條董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第四十三條董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：(一)挪用公司資金；(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。(三)違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(五)未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有；(七)擅自披露公司秘密；(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為；董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。12 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定第四十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)；第四十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)按轉(zhuǎn)讓股權(quán)之股東的原注冊(cè)資本出資額購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第四十六條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第四十七條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。依照以上轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需要再由股東會(huì)表決。第四十八條有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合規(guī)定的分配利潤條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；12 （三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。（四）自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。（五）自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第四十九條公司股東對(duì)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有特別約定的，從其約定。第九章公司清算和注銷第五十條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第十章附則第五十一條本公司經(jīng)營期限為三十年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第五十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第五十三條本章程未盡事宜，以《公司法》為準(zhǔn)。 12 全體股東蓋章： 日期： 12