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1、怡軟匯商公司合同管理規(guī)定為強化公司合同管理，保障公司業(yè)務規(guī)范化運作，減少和防范法律風險，特制訂本規(guī)定如下：一、合同的訂立1.1公司所有對外合作必須簽署書面合同。1.2公司合同的簽署程序和審批權限如下：1.2.1標的額在人民幣5萬元以下（不含5萬）的合同，由部門經理或其授權代表參加談判。合同簽字稿經公司主管副總裁審批確認后，簽發(fā)《合同審批意見表》。部門經理依據該意見表簽署合同并加蓋公司合同專用章。1.2.2標的額在人民幣5萬元以上（含5萬）的合同，由公司主管副總裁或其授權代表參加談判。合同簽字稿經公司總裁審批確認
2、后，簽發(fā)《合同審批意見表》。主管副總裁依據該意見表簽署合同并加蓋公司合同專用章。本條規(guī)定略見下表：合同標的額(人民幣)簽署人審批人5萬以下(不含)部門經理主管副總裁5萬以上(含)主管副總裁總裁1.3上級領導有權談判和簽署按照本規(guī)定第1.2條由下級主管的合同。下級認為必要時，也可將由其主管的合同，提請上級領導談判和簽署。二、合同的變更合同訂立后，合同雙方應嚴格遵循合同條款，履行合同義務。一方或雙方因故要求對原合同予以變更，雙方應本著公平合理、平等互利的原則盡量通過友好協商的方式簽署變更協議和/4或補充協議。該等協
3、議的簽署程序和審批權限參照本規(guī)定第1.2條執(zhí)行。三、合同的終止3.1合同因履行完畢而終止，各業(yè)務部門應在合同終止之日起10個工作日內填寫《合同終止情況說明表》提交總裁辦，對合同已依法履行完畢作出說明。3.2合同因有效期屆滿而終止，各業(yè)務部門亦應在合同終止之日起10個工作日內填寫《合同終止情況說明表》提交總裁辦，重點對有無未了業(yè)務，有無應收未收、應付未付款項，有無未了爭議等事項作出說明。3.3合同有效期未滿因雙方協商而終止，雙方應訂立終止協議。終止協議的簽署程序和審批權限參照本規(guī)定第1.2條執(zhí)行。四、合同的爭議4
4、.1因合同的訂立、解釋、變更和履行而產生的爭議，應盡量通過友好協商的方式解決。4.2若爭議自產生之日起60日內無法通過友好協商的方式解決，各業(yè)務部門應填寫《合同爭議情況說明表》提交總裁辦，并附送與爭議有關的資料。總裁辦審核相關文件后出具《合同爭議法律建議》，提請公司主管副總裁或總裁決議。五、合同的審查5.1公司所有合同（包括原始合同、變更協議和/或補充協議、終止協議）簽署之前，須提交總裁辦審查?？偛棉k法律專員應對合同的合法性和有效性進行審查并在3個工作日內填寫《合同審查建議表》。5.24有標的額或影響公司應收應
5、付款項的合同，須在簽署之前同時提交財務部審查。財務部經理應對合同財務條款的合理性、可行性和是否符合公司預算進行審查并在3個工作日內填寫《合同審查建議表》。5.1經總裁辦和財務部審查后建議簽署的合同，方可參照本規(guī)定第1.2條所述的審批權限提交公司主管副總裁或總裁審批。建議修改而受客觀因素限制不能修改的合同，談判負責人應填寫《合同特殊情況說明表》送交有權審批合同的主管副總裁或總裁，提請?zhí)厥鈱徟?.2公司聘請律師事務所擬訂的項目合同及相關法律文件不受前3款規(guī)定的限制。三、合同的備案6.1公司所有合同（包括原始合同、
6、變更協議和/或補充協議、終止協議）及類似法律文件，簽署并由公司備案的正本為一式兩份，一份交總裁辦，一份交財務部，各業(yè)務部門可保存合同的復印件。6.2本規(guī)定中所述《合同審批意見表》、《合同審查建議表》、《合同特殊情況說明表》、《合同終止情況說明表》及《合同爭議情況說明表》、《合同爭議法律建議》正本均一式一份，由總裁辦統(tǒng)一保管。各業(yè)務部門可保存上述文件的復印件。四、合同的編號歸檔7.1總裁辦和財務部負責對合同編號歸檔。有標的額或影響公司應收應付款項的合同由財務部負責編號；無標的額且不涉及公司貨幣資金和實物資產流轉的
7、合同由總裁辦負責編號?？偛棉k和財務部應協調配合，保證其分別保存的合同正本的編號一致。7.2合同編號制度同現行編號制度相銜接，按照“合同類別/部門代碼部門合同索引號/年度—公司合同總索引號”的體系對合同予以編號。例示：企業(yè)發(fā)展部2000年1月簽署部門第1份有經濟標的額的合同，該合同同時是公司2000年度第1份合同，其合同編號可設定為4A/QF01/00–001①②③④⑤說明：①有標的額或影響公司應收應付款項的合同類別為A；無標的額且不涉及公司貨幣資金和實物資產流轉的合同類別為B；②QF表示部門代碼，為該部門簡稱的
8、拼音字母；③01表示該部門的合同索引號；④00表示年度為2000年；⑤001表示公司所有合同的總索引號。7.1各業(yè)務部門對合同編號有知悉權。7.2為加強合同的編號管理，各業(yè)務部門在每筆合同收付款時，應由報帳人員在報銷單或收款憑單上填寫統(tǒng)一的合同編號?？偛棉k法律專員亦有權對公司所有編號合同的履行情況進行不定期抽查，各業(yè)務部門應予以配合。三、其他8.1總裁辦將根據公司業(yè)務具體運作情況，逐步
