集團(tuán)公司會議制度(通辦[2005]50號)

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1、集團(tuán)公司會議制度（通辦[2005]50號）第一條集團(tuán)公司實(shí)行包括黨委常委會議、黨委全委會議、黨群辦公會議、總經(jīng)理辦公會議、集團(tuán)辦公會議、企業(yè)負(fù)責(zé)人會議和專題專項(xiàng)會議等會議制度。第二條黨委常委會會議。黨委常委會會議由集團(tuán)公司黨委常委出席。常委會議必須有半數(shù)以上的常委到會，確定干部問題時要有三分之二以上常委到會方能舉行?？筛鶕?jù)討論議題的需要，召開常委擴(kuò)大會議，邀請領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其它有關(guān)人員參加會議。常委會議原則上每月召開一次，根據(jù)需要可臨時召開。由黨委書記召集并主持，書記不能出席，可委托副書記主持，會議議題由黨委書記確定。常委會議的主要任務(wù)是：（一）研究決定集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、

2、政策及落實(shí)上級黨組織的決議、指示的主要措施。（二）研究決定集團(tuán)公司黨委的年度工作計劃、總結(jié)、重要請示、報告、下屬企業(yè)黨代會的重要事項(xiàng)。（三）研究決定加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才隊伍的規(guī)劃、制度和重要措施，集團(tuán)公司黨委權(quán)限內(nèi)的干部任免、調(diào)動、獎懲及報請上級任免的建議。（四）研究決定黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要問題。（五）研究決定思想政治工作和精神文明建設(shè)的重大問題。（六）研究工會、共青團(tuán)等群眾組織報請黨委決定的重要問題。（七）研究集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，制定經(jīng)營方針、重要建設(shè)項(xiàng)目安排、重要改革改制方案，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及廣大職工切身利益的重要問題。

3、（八）支持總經(jīng)理行使職權(quán)。（九）其它會議轉(zhuǎn)由常委會議討論決定的問題。常委會議決定問題時，應(yīng)進(jìn)行充分的討論，對重大問題要按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。常委會議由黨委書記指定專人記錄，形成的決定和決議，以文件或會議紀(jì)要的形式下達(dá)到基層企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。常委會議形成的決定和決議必須認(rèn)真貫徹實(shí)施，任何單位和個人無權(quán)改變。黨委工作部負(fù)責(zé)催辦、督查、反饋工作。第三條黨委全委會議。黨委全委會議由黨委委員出席，可根據(jù)討論議題的需要召開黨委全委擴(kuò)大會議，邀請其它有關(guān)人員參加會議。全委會議原則上每年召開一次，由黨委常委會做出開會決議。黨委會議由黨委常委召集并主持，會議議題由黨委常委會議確定。黨委會

4、議的主要任務(wù)是：（一）聽取和審議黨委常委會工作報告。（二）研究討論集團(tuán)黨建、思想政治工作中的重大問題，企業(yè)改革發(fā)展以及其他黨委常委確定討論決定的問題。（三）選舉黨委常務(wù)委員會委員。黨委會議指定專人負(fù)責(zé)記錄。黨委會議形成的決定和決議，以文件或會議紀(jì)要的形式下達(dá)到基層企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。黨委會議形成的決定和決議必須認(rèn)真貫徹實(shí)施，任何單位和個人無權(quán)改變。黨委工作部負(fù)責(zé)催辦、督查、反饋工作。第四條黨群辦公會議。黨群辦公會議由黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席，黨委工作部(總部黨委)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部部、紀(jì)檢工作部、群眾工作部、團(tuán)委負(fù)責(zé)人出席。黨群辦公會議每月召開一次，一般為月初召開，根據(jù)

5、需要可臨時召開。由黨委書記主持，書記不在時委托副書記或工會主席主持。由黨委工作部負(fù)責(zé)會議召集和會議記錄。會議的主要任務(wù)是：（一）通報上月工作，研究部署下月重點(diǎn)工作。（二）圍繞集團(tuán)公司、集團(tuán)公司黨委的重點(diǎn)工作的落實(shí)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)黨群各部門的工作。（三）研究黨委重要會議文件。（四）研究提報集團(tuán)公司黨委常委會議和黨委會議決定的其他事情。（五）其他需要研究的事情。黨群辦公會議做出的工作部署，由黨委工作部負(fù)責(zé)日常聯(lián)系、督辦。會議中提報的需要集團(tuán)公司黨委常委會議研究的問題，由黨委工作部按規(guī)定程序辦理。第五條總經(jīng)理辦公會議?？偨?jīng)理辦公會議由集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委書記、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主

6、席、總會計師出席，辦公室主任列席。根據(jù)會議需要，可請相關(guān)企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員出席。根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》要求，可邀請監(jiān)事會主席或由主席委派的監(jiān)事會成員列席?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理決定，辦公室召集，根據(jù)需要隨時召開?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持時，可委托一名副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理確定，或委托一名副總經(jīng)理確定。會議主要任務(wù)是：（一）研究決定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃以及年度方針目標(biāo)。（二）研究集團(tuán)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事安排。研究所屬企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人事安排的重大變動。（三）研究決定集團(tuán)重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、計劃外追加投資項(xiàng)目及項(xiàng)目方案。（四

7、）研究決定集團(tuán)公司改革改制方案。審批確定集團(tuán)所屬企業(yè)改革改制方案。（五）研究決定集團(tuán)重要薪酬分配方案、重要獎懲方案。研究決定所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理事宜（或方案）。（六）審批確定科研經(jīng)費(fèi)管理和使用辦法。審批技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)投入的方案。（七）審批確定統(tǒng)一經(jīng)營方針。審議產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局調(diào)整的方案。（八）審定集團(tuán)基本管理制度。（九）研究決定其他會議需提交總經(jīng)理辦公會決策的事項(xiàng)。（十）研究決定集團(tuán)其他重大事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會由辦公室專人負(fù)責(zé)會議記