集團公司會議制度(通辦[2005]50號)

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1、集團公司會議制度（通辦[2005]50號）第一條集團公司實行包括黨委常委會議、黨委全委會議、黨群辦公會議、總經理辦公會議、集團辦公會議、企業(yè)負責人會議和專題專項會議等會議制度。第二條黨委常委會會議。黨委常委會會議由集團公司黨委常委出席。常委會議必須有半數(shù)以上的常委到會，確定干部問題時要有三分之二以上常委到會方能舉行?？筛鶕?jù)討論議題的需要，召開常委擴大會議，邀請領導班子成員及其它有關人員參加會議。常委會議原則上每月召開一次，根據(jù)需要可臨時召開。由黨委書記召集并主持，書記不能出席，可委托副書記主持，會議議題由黨委書記確定。常委會議的主要任務是：（一）研究決定集團公司貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、

2、政策及落實上級黨組織的決議、指示的主要措施。（二）研究決定集團公司黨委的年度工作計劃、總結、重要請示、報告、下屬企業(yè)黨代會的重要事項。（三）研究決定加強領導班子建設、人才隊伍的規(guī)劃、制度和重要措施，集團公司黨委權限內的干部任免、調動、獎懲及報請上級任免的建議。（四）研究決定黨的建設和黨風廉政建設的重要問題。（五）研究決定思想政治工作和精神文明建設的重大問題。（六）研究工會、共青團等群眾組織報請黨委決定的重要問題。（七）研究集團發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，制定經營方針、重要建設項目安排、重要改革改制方案，內部機構設置調整，重要管理制度的制定、修改以及研究其他涉及廣大職工切身利益的重要問題。

3、（八）支持總經理行使職權。（九）其它會議轉由常委會議討論決定的問題。常委會議決定問題時，應進行充分的討論，對重大問題要按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決。常委會議由黨委書記指定專人記錄，形成的決定和決議，以文件或會議紀要的形式下達到基層企業(yè)及有關部門進行落實。常委會議形成的決定和決議必須認真貫徹實施，任何單位和個人無權改變。黨委工作部負責催辦、督查、反饋工作。第三條黨委全委會議。黨委全委會議由黨委委員出席，可根據(jù)討論議題的需要召開黨委全委擴大會議，邀請其它有關人員參加會議。全委會議原則上每年召開一次，由黨委常委會做出開會決議。黨委會議由黨委常委召集并主持，會議議題由黨委常委會議確定。黨委會

4、議的主要任務是：（一）聽取和審議黨委常委會工作報告。（二）研究討論集團黨建、思想政治工作中的重大問題，企業(yè)改革發(fā)展以及其他黨委常委確定討論決定的問題。（三）選舉黨委常務委員會委員。黨委會議指定專人負責記錄。黨委會議形成的決定和決議，以文件或會議紀要的形式下達到基層企業(yè)及有關部門進行落實。黨委會議形成的決定和決議必須認真貫徹實施，任何單位和個人無權改變。黨委工作部負責催辦、督查、反饋工作。第四條黨群辦公會議。黨群辦公會議由黨委書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席，黨委工作部(總部黨委)、企業(yè)領導干部部、紀檢工作部、群眾工作部、團委負責人出席。黨群辦公會議每月召開一次，一般為月初召開，根據(jù)

5、需要可臨時召開。由黨委書記主持，書記不在時委托副書記或工會主席主持。由黨委工作部負責會議召集和會議記錄。會議的主要任務是：（一）通報上月工作，研究部署下月重點工作。（二）圍繞集團公司、集團公司黨委的重點工作的落實，統(tǒng)一協(xié)調黨群各部門的工作。（三）研究黨委重要會議文件。（四）研究提報集團公司黨委常委會議和黨委會議決定的其他事情。（五）其他需要研究的事情。黨群辦公會議做出的工作部署，由黨委工作部負責日常聯(lián)系、督辦。會議中提報的需要集團公司黨委常委會議研究的問題，由黨委工作部按規(guī)定程序辦理。第五條總經理辦公會議。總經理辦公會議由集團公司總經理、副總經理、黨委書記、黨委副書記、紀委書記、工會主

6、席、總會計師出席，辦公室主任列席。根據(jù)會議需要，可請相關企業(yè)、部門負責人或相關人員出席。根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》要求，可邀請監(jiān)事會主席或由主席委派的監(jiān)事會成員列席?？偨浝磙k公會議由總經理決定，辦公室召集，根據(jù)需要隨時召開。總經理辦公會議由總經理主持，總經理因故不能主持時，可委托一名副總經理主持。總經理辦公會議議題由總經理確定，或委托一名副總經理確定。會議主要任務是：（一）研究決定集團發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃以及年度方針目標。（二）研究集團公司內部機構設置、人事安排。研究所屬企業(yè)組織結構調整和人事安排的重大變動。（三）研究決定集團重大固定資產投資項目、計劃外追加投資項目及項目方案。（四

7、）研究決定集團公司改革改制方案。審批確定集團所屬企業(yè)改革改制方案。（五）研究決定集團重要薪酬分配方案、重要獎懲方案。研究決定所屬企業(yè)負責人薪酬管理事宜（或方案）。（六）審批確定科研經費管理和使用辦法。審批技術開發(fā)、技術改造、技術投入的方案。（七）審批確定統(tǒng)一經營方針。審議產品結構和生產布局調整的方案。（八）審定集團基本管理制度。（九）研究決定其他會議需提交總經理辦公會決策的事項。（十）研究決定集團其他重大事項。總經理辦公會由辦公室專人負責會議記