【AAA】股權(quán)并購(gòu)框架協(xié)議

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1、【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】股權(quán)并購(gòu)框架協(xié)議協(xié)議簽署地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)協(xié)議簽署時(shí)間：20RR年7月日甲方：陳克明（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方：賀德文（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）丙方：廣安靜屹塑料光纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）鑒于：1、丙方系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于20RR年1月24日設(shè)立并有效存續(xù)的自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣100萬元；法定代表人為：賀德文；工商注冊(cè)號(hào)為511600000003458：；住所地為：中國(guó)四川省廣安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)奎閣工業(yè)集中區(qū)；經(jīng)營(yíng)范圍為：塑料光纖及其配套器件的生產(chǎn)、檢測(cè)、科研及工程服務(wù)。銷售：工程塑料、碳纖維材料

2、、進(jìn)出口貿(mào)易（以上項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）。2、丙方擁有一種聚合物光纖的生產(chǎn)工藝（發(fā)明專利CN20RR10301710.7），且該專利技術(shù)已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)化過程，可進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)；且該專利技術(shù)所形成的產(chǎn)品包括但不限于：通信用塑料光纖、工業(yè)用塑料光纖、汽車內(nèi)部通訊用塑料光纖；且通信用塑料光纖產(chǎn)品已經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)——工業(yè)與信息化產(chǎn)業(yè)部之唯一鑒定機(jī)構(gòu)第五研究所（位于成都市）鑒定達(dá)標(biāo)；且產(chǎn)品服務(wù)于：現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)信號(hào)傳輸、汽車內(nèi)部傳輸介質(zhì)材料、傳感器與消費(fèi)電子領(lǐng)域、軍事領(lǐng)域等。3、乙方擁有丙方100%的股權(quán)；至本協(xié)議簽署之日，乙方已按相關(guān)法律、法規(guī)

3、及《公司章程》之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有丙方全部、完整的權(quán)利。4、甲方將與乙方等自然人共同發(fā)起，在重慶兩江新區(qū)設(shè)立注冊(cè)資本金3000萬元人民幣的重慶RRRR塑料光纖有限責(zé)任公司（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）（下稱“新公司”）。5、乙方擬將所持有丙方100%股權(quán)及有效資產(chǎn)以出讓的方式轉(zhuǎn)讓給新公司，丙方成為新公司的全資子公司。且作為新公司絕對(duì)控股股東的甲方代表新公司全體股東同意受讓丙方的全部股權(quán)及有效資產(chǎn)。為此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)公司法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方擁有的丙方整體出/受讓事項(xiàng)達(dá)成

4、協(xié)議如下，以資信守。　　第一條　當(dāng)事人【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】　　1.1甲方：陳克明　　身份證號(hào)碼：　　1.2為本協(xié)議之目的，新公司全體股東一致推舉甲方作為新公司全體股東的代表（詳見新公司《發(fā)起人協(xié)議》），在新公司組建期間代行本協(xié)議所指之受讓行為。　　1.3乙方：賀德文身份證號(hào)碼：1.4丙方：廣安靜屹塑料光纖有限公司第二條　交易標(biāo)的2.1乙方同意將其持有的丙方全部股權(quán)及有效資產(chǎn)按照本協(xié)議的條款出讓給甲方；甲方同意按照本協(xié)議的條款，受讓乙方持有的丙方全部股權(quán)和有效資產(chǎn)；甲方在受讓上述股權(quán)和有效資產(chǎn)后，依法享有丙方100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東權(quán)

5、利。2.2甲方受讓的有效資產(chǎn)是指：1、丙方所擁有的能夠規(guī)?；?、連續(xù)化生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的全套生產(chǎn)線及為生產(chǎn)線配套的設(shè)備、設(shè)施、建筑物/構(gòu)筑物及其它生產(chǎn)工具。2、乙方、丙方所擁有的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)。3、乙方、丙方所擁有的與上述生產(chǎn)線配套的、完整系統(tǒng)的且真實(shí)、準(zhǔn)確的技術(shù)記錄、技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍。4、其它屬于交易范疇的有效實(shí)物資產(chǎn)。5、乙方發(fā)明、丙方擁有的一種聚合物光纖的生產(chǎn)工藝（發(fā)明專利CN20RR10301710.7），作為技術(shù)股入股新公司，由乙方占有新公司30%股份。屆時(shí)該

6、發(fā)明專利技術(shù)權(quán)利為新公司所有，丙方不再擁有該發(fā)明專利技術(shù)權(quán)利。第三條債權(quán)債務(wù)處理?xiàng)l款在本協(xié)議簽署前，乙方、丙方所發(fā)生的一切債權(quán)債務(wù)按如下原則處理：3.1保留丙方現(xiàn)有的銀行貸款和與銀行貸款相關(guān)之債務(wù)。3.2保留丙方現(xiàn)有的廣安市開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)借款100萬元債務(wù)。3.3丙方之“或有債務(wù)”（如：廠房租金、土地購(gòu)置費(fèi)用或土地使用費(fèi)等）依據(jù)丙方與相關(guān)主體簽署的協(xié)議經(jīng)審計(jì)計(jì)入丙方債務(wù)。3.4除前述之外丙方其它債權(quán)債務(wù)按財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果處理。3.5財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果未認(rèn)定丙方之債權(quán)債務(wù)（如乙方以私人名義借款所產(chǎn)生的利息），由乙方承擔(dān)。3.6涉及乙方自身的債權(quán)債務(wù)由乙方自行處理，【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒

7、文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】如發(fā)生由此所引起的訴訟和糾紛，由乙方予以處理。乙方在處理債權(quán)債務(wù)過程中，必要時(shí)丙方予以配合?！　〉谒臈l　轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意，標(biāo)的價(jià)金依據(jù)丙方20RR年5月資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益數(shù)據(jù)暫定為1700萬元人民幣。最終交易價(jià)格以甲方選擇乙方、丙方認(rèn)定的機(jī)構(gòu)做出的資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)并經(jīng)甲方、乙方協(xié)商確定。第五條　評(píng)估基準(zhǔn)日與交接日5.1本協(xié)議確定的評(píng)估基準(zhǔn)日為甲方支付第一期收購(gòu)款的前一日。在評(píng)估基準(zhǔn)日，下