廈門遠(yuǎn)華走私案案例簡(jiǎn)介

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1、廈門遠(yuǎn)華特大走私案中華人民共和國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大案廈門遠(yuǎn)華特大走私案，其涉案金額之巨，辦案時(shí)間之長(zhǎng)，規(guī)模之大，案件涉及面之廣，是前所未有的，堪稱中華人民共和國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大案，從而引起國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。案件主角：廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)董事長(zhǎng)——賴昌星賴昌星其人賴昌星遠(yuǎn)華案案發(fā)前大事記1958年9月，賴昌星出生于泉州晉江青陽鎮(zhèn)燒厝村。20世紀(jì)80年代，以港商身份回福建晉江發(fā)展，出任晉江市外商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人及泉州同鄉(xiāng)會(huì)負(fù)責(zé)人，并到北京開公司。1991年2月，將戶口遷到了香港，搖身一變成為香港居民。并注冊(cè)創(chuàng)辦以房地產(chǎn)投資為主的香港美好企

2、業(yè)有限公司，兼營(yíng)進(jìn)出口和成衣貿(mào)易。1991年4月遷居香港。但2002年，香港特區(qū)政府指控他當(dāng)年提供不真實(shí)的文件和資料、以訛詐及非法手段取得香港居民身份，將賴昌星及其家人香港居民身份和香港特區(qū)護(hù)照全部吊銷。1991年6月在香港注冊(cè)成立“遠(yuǎn)華國(guó)際有限公司”。1994年初成立“廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司”，開始大規(guī)模走私活動(dòng)作案手段賴昌星走私犯罪集團(tuán)以及其他走私犯罪分子制造的這起驚天大案，只用了短短兩、三年時(shí)間。賴昌星廈門特大走私案肇始于1996年。犯罪分子勾結(jié)政府官員，走私物品涉及成品油、植物油、汽車、香煙等貨物。走

3、私金額大大超過今年三月有關(guān)官員通過電視臺(tái)透露的400億元人民幣。在移送起訴的走私犯罪案件的案值中，賴昌星走私犯罪集團(tuán)直接操縱下的走私物品價(jià)值達(dá)252億元人民幣，偷逃稅款人民幣115億元。廈門走私集團(tuán)犯罪采取的手法為進(jìn)口貨物不報(bào)關(guān)、偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)、偽報(bào)貨物品名等，并以金錢、女色為手段，有預(yù)謀地拉攏腐蝕一批國(guó)家工作人員為其走私提供幫助和庇護(hù)。廈門遠(yuǎn)華走私方式遠(yuǎn)華走私方式直接闖關(guān)，走私成品油假轉(zhuǎn)口，真走私偽報(bào)走私品類，走私汽車代理走私，收取“水費(fèi)”賴昌星“經(jīng)營(yíng)之道”這個(gè)“小人物”何以會(huì)“發(fā)跡”？何以會(huì)創(chuàng)造在廈門一手

4、遮天的“奇跡”？這有賴于“賴氏交友術(shù)”，可概括為以下種種：一曰“借錢付高息”。凡接觸過賴昌星的人，都說他是一個(gè)“非常善于結(jié)交朋友的人”。他曾向一位“有潛力的小官”借5萬塊錢，但卻付給20%的高息。通過這飽含"人情味"的一借一還，就委婉地把錢塞到了對(duì)方手里，還維護(hù)了人家的面子。賴昌星的這一"招"很管用，成為他打開走私渠道的重要一"招"。二曰“花錢邀高層”。賴昌星走私獲暴利后，出錢頻頻邀請(qǐng)高層人士到廈門，并在辦公室、招待所懸掛他與某領(lǐng)導(dǎo)人的大幅合影，以此籠絡(luò)省市高級(jí)官員。1996年，遠(yuǎn)華的一座大廈動(dòng)工時(shí)，賴昌星

5、大宴賓客，請(qǐng)到嘉賓兩千，其中有不少高官，宴中每人都得到了價(jià)值三千元的禮品。賴有一年過生日，請(qǐng)了重要的200名嘉賓，每人一個(gè)十萬元以上的紅包。三曰“招‘親’付高薪”。賴昌星為了全面打開走私渠道，將市領(lǐng)導(dǎo)、海關(guān)、公安、商檢、邊防、銀行等關(guān)鍵部門關(guān)鍵人物的子女親屬招進(jìn)公司，予以萬元、甚至數(shù)萬元的工資待遇。這些人基本上什么都不干，專門負(fù)責(zé)在各關(guān)鍵部門物色獵物，培養(yǎng)目標(biāo)，拉關(guān)系、走“門子”。。四曰“‘紅樓’腐蝕官員”。同樣是為了全面打開走私渠道，賴昌星在當(dāng)時(shí)還很偏僻的湖里工業(yè)區(qū)建立起專用紅粉金錢腐蝕官員的“地下宮殿”

6、——紅樓招待所賴昌星“經(jīng)營(yíng)之道”——巨大的關(guān)系網(wǎng)有知情者說，賴昌星拿出“走私收入”的一半甚至70%用于鋪路。他的手段可以簡(jiǎn)單總結(jié)為“七子”：票子、女子、位子、房子、車子、本子(護(hù)照)、孩子。把這“七子”全方位關(guān)照到，往往就不愁打不開走私的路子。他就像蜘蛛結(jié)網(wǎng)一樣，左右逢源，最終結(jié)成了一張復(fù)雜、實(shí)用、堅(jiān)固的走私大網(wǎng)。后來的調(diào)查結(jié)果顯示，廈門海關(guān)從關(guān)長(zhǎng)、局長(zhǎng)到基層人員共計(jì)160多人被買通，占廈門海關(guān)總?cè)藬?shù)的13%。除廈門海關(guān)外，遠(yuǎn)華集團(tuán)還買通了一批黨政機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、口岸部門、經(jīng)濟(jì)管理部門和金融單

7、位的工作人員。其中廳局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部20多人，最高職務(wù)者為時(shí)任公安部副部長(zhǎng)的李紀(jì)周。李紀(jì)周手握國(guó)家打私大權(quán)，但他卻淪為賴昌星走私的同黨。他收受賴昌星的巨額賄賂，并利用職權(quán)，多次為賴保駕護(hù)航，非法干預(yù)執(zhí)法部門的查處。因“遠(yuǎn)華走私案”下馬的高官李紀(jì)周：原公安部副部長(zhǎng)（被其他案犯供出）陳燕新：原福建省石油公司總經(jīng)理趙克明：原廈門市常委副市長(zhǎng)（曾任市委秘書長(zhǎng)）詹少敏：原共青團(tuán)福建省委書記張宗緒：原廈門市委副書記（曾任副市長(zhǎng)，）謝永武：原廈門特區(qū)貿(mào)易發(fā)展有限公司總經(jīng)理（副廳）石兆彬：原福建省委副書記、原廈門市委書記劉

8、豐：原廈門市委副書記（分管政法，曾任廈門市委副秘書長(zhǎng)）莊如順：原福建省公安廳副廳長(zhǎng)、原福州市公安局局長(zhǎng)楊前線：原廈門海關(guān)關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)華走私案判刑結(jié)果15人被判死刑（緩）13人被判無期徒刑58人有期徒刑（2人死刑減刑）案件揭發(fā)1999年4月，中華人民共和國(guó)海關(guān)總署紀(jì)檢組和監(jiān)察局接到一封長(zhǎng)達(dá)74頁的檢舉信，信中檢舉揭發(fā)了廈門遠(yuǎn)華走私犯罪集團(tuán)利用各種手段走私500億的大案，而且其中還涉及到公安部原副部長(zhǎng)李紀(jì)周等人的腐敗問題。