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《《廈門遠(yuǎn)華走私案》PPT課件》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、Briberies,SmugglinginXiamen賴昌星YuanhuaIncIntroductionaboutLaiLaiwasknownasasuccessfulbusinessman,buildinga88-storeyskyscraperanda30-storeyluxuryhotel,andaphilanthropist,whobuiltahospital,paidpensionstooldfolksinhishometown,boughtanA-leaguesoccerteamforXi
2、amenSettingupYuanhuaLtdThecompanywassetupwitharegisteredcapitalofmorethanUS$1millionandregisteredasXiamenYuanhuaElectricLtd.YuanhuaElectricLtd.neversetupanyproductionfacilitiesorhiredfactoryworkers.Mr.Laiwasbusysettingupacompletelydifferentoperation.Hes
3、penthistimeandmoneyhostingbanquets,givinggiftsand“hongbao”,establishinggoodconnectionswithcustomsofficials,membersoftheharborpatrolandcommoditiesinspectionoffice.ThecasewasdeemedtobethelargestcaseofsmugglingandcorruptionsincethefoundingofthePRCInthebegi
4、nning,Yuanhuasmuggledonlyafewcontainers.HarborofficialshelpedYuanhuatoimportdutiablegoodsfreeofduty.TaxofficialsprovidedfakeVATreceipts.AforgedimportlicenceControltheharbor,thepeoplewhowantssmugglingmustgiverebatestoLai’scompany.Theprocess經(jīng)查明，１９９６年至１９９９
5、年上半年，賴昌星走私犯罪集團(tuán)及其他走私犯罪分子，在廈門關(guān)區(qū)走私進(jìn)口成品油４５０多萬噸、植物油４５萬多噸、香煙３００多萬箱、汽車３５８８輛，以及大量西藥原料、化工原料、紡織原料、電子機(jī)械等貨物，價值高達(dá)人民幣５３０億元，偷逃稅款人民幣３００億元。走私金額有一種進(jìn)出口貿(mào)易叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易，就是我的貨可能運(yùn)到你中國的某個港口。但是我并不在中國進(jìn)口，而是我要轉(zhuǎn)運(yùn)到其他國家去，把你這個地方作為一個中間的跳板。他就采取了這么一種方式從香港或者從歐洲直接進(jìn)來的香煙，運(yùn)到廈門以后，他在廈門的時候說我這是要轉(zhuǎn)口到菲律賓去，這
6、樣的話在廈門就不辦理正式的進(jìn)口手續(xù)，而是進(jìn)到廈門的一個保稅區(qū)或者保稅倉庫，就暫時存儲在這里。按照轉(zhuǎn)口貿(mào)易的正常流程，存儲在保稅區(qū)的貨物將在協(xié)議時間內(nèi)被重新運(yùn)到碼頭，轉(zhuǎn)口到境外。但是這個過程被做了手腳。從保稅區(qū)到碼頭開車要開十幾分鐘這么一段路程，這個路程當(dāng)中他把這些運(yùn)載香煙的車轉(zhuǎn)個彎，轉(zhuǎn)到他自己的塘邊倉庫——海鑫堆場。貨物拉到那邊，那邊的搬運(yùn)工人就把關(guān)封剪開，東西就卸下來了。然后把空箱子再合上，再把海關(guān)的關(guān)封給封在上面，然后再運(yùn)到碼頭上，把空箱子全部裝到船上，然后運(yùn)到韓國去。但是這么做的一個結(jié)果是什么？
7、所有的單證材料上，海關(guān)的也好、有關(guān)的外運(yùn)、外代部門的也好，港口的作業(yè)記錄也好，全部應(yīng)該說都報的是香煙，然后出口出去了。走私手法賴昌星拉攏腐蝕黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法單位及口岸部門的招數(shù)多，花樣翻新，被戲稱為“七子之歌”，即：票子、女子、位子、房子、車子、本子（護(hù)照）、孩子。一般的人也就很難抵御這“七子之歌”的全方位關(guān)照。這些受賄官員中包括原公安部副部長李紀(jì)周、原總參二部部長姬勝德、原廈門市委書記石兆彬，原福州市公安局局長莊如順，原廈門海關(guān)關(guān)長楊前線……政界、軍方、公安官員，最終有700多人涉案。行賄手段Figu
8、re2:PenaltiesforbriberyundertheprovisionoftheChineseCriminalLaw部分犯罪人員及處理結(jié)果1999年4月，中華人民共和國海關(guān)總署紀(jì)檢組和監(jiān)察局接到一封長達(dá)74頁的檢舉信，信中檢舉揭發(fā)了廈門遠(yuǎn)華走私犯罪集團(tuán)利用各種手段走私500億的大案，而且其中還涉及到公安部原副部長李紀(jì)周等人的腐敗問題。涉案高官(黨政機(jī)關(guān))公安部副部長李紀(jì)周——開除黨籍、公職，死緩共青團(tuán)福建省委原書記詹少敏——開除黨籍、公職福建省
