可轉(zhuǎn)債投資 協(xié)議

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1、南京江寧天元?jiǎng)?chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司與南京創(chuàng)達(dá)特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議第10頁(yè)本《南京江寧天元?jiǎng)?chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司與南京創(chuàng)達(dá)特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》（以下稱“本協(xié)議”）由以下各方于2013年月日在中國(guó)江蘇省南京市江寧區(qū)簽署：甲方：南京江寧天元?jiǎng)?chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司住所：南京市江寧區(qū)東山街道上元大街229號(hào)法定代表人：車?guó)Q乙方：南京創(chuàng)達(dá)特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司住所：法定代表人建議簽約合同主體添加公司現(xiàn)有股東：原股東：股東1：住所：身份證號(hào)碼：股東2：住所：身份證號(hào)碼：擔(dān)保方：創(chuàng)達(dá)特(蘇州)科技有限責(zé)任公司、譚耀龍第10頁(yè)可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)

2、議鑒于：1、甲方有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行投資，以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的形式投資乙方；2、乙方及其原股東擬根據(jù)本協(xié)議的約定，通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式引入甲方為投資方。3、方為乙方的股東，愿意為甲方、乙方履約提供配合義務(wù)，并全體放棄股東的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。為保障本次可轉(zhuǎn)股債權(quán)交易順利實(shí)施，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律訂立本協(xié)議以明確各方在本次交易中的權(quán)利義務(wù)。第一條定義1、除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)有下列含義：“債權(quán)”、“甲方債權(quán)”或“本協(xié)議的債權(quán)”指甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)，包括本金和利息、罰息等?！皞鶛?quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”或“行權(quán)”指甲方按照本協(xié)議約定，選擇

3、將甲方對(duì)乙方的全部債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方股權(quán)。“行權(quán)期”指甲方可以選擇將債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方股權(quán)的期間。第二條債權(quán)1、甲方應(yīng)于2013年月日前將借款500萬(wàn)元支付給乙方，乙方賬戶如下：開(kāi)戶行：賬戶名稱：賬號(hào)：第10頁(yè)2、借款利率及期限：各方同意，500萬(wàn)元借款利率按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算；借款期限年，自年月日至年月日。3、創(chuàng)達(dá)特(蘇州)科技有限責(zé)任公司、譚耀龍為該500萬(wàn)元借款向甲方提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。第一條本次投資1、為促進(jìn)乙方發(fā)展，同時(shí)保障甲方的投資安全，乙方同意接受甲方作為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資人對(duì)乙方以現(xiàn)金方式（債權(quán)）投資人民幣500萬(wàn)元。2、各

4、方同意，自本合同簽訂之日起年內(nèi)或債權(quán)存續(xù)期間或乙方要求提前還款時(shí)，甲方有權(quán)選擇并決定將全部所投資金額（包括本金、利息和罰息等）由債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)，甲方可根據(jù)乙方經(jīng)營(yíng)狀況隨時(shí)選擇行權(quán)，甲方有權(quán)將全部債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的出資，成為乙方股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。3、甲方無(wú)論是否選擇行權(quán)均有權(quán)獲得債權(quán)投資期間的利息回報(bào)，利率按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。第二條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的方式、價(jià)格1、甲方以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，將對(duì)乙方享有的全部債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方增資。2、乙方原股東一致同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳新增注冊(cè)資本的權(quán)利，放棄乙方增資認(rèn)繳

5、出資的優(yōu)先權(quán)。3、甲方選擇行權(quán)時(shí)，投資價(jià)格及其他投資事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商。第10頁(yè)第一條行權(quán)過(guò)程中的費(fèi)用承擔(dān)1、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)中產(chǎn)生的稅費(fèi)，由乙方承擔(dān)。2、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等，由乙方承擔(dān)。第二條乙方及其股東陳述、保證和承諾1、乙方是合法成立并存續(xù)的公司，擁有合法資質(zhì)，乙方開(kāi)展的業(yè)務(wù)均符合中國(guó)法律及其章程的規(guī)定；2、乙方持有其現(xiàn)有資產(chǎn)及開(kāi)展現(xiàn)行業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，乙方所有權(quán)/存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況；3、乙方應(yīng)將其

6、知曉的并且可能對(duì)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重大影響的事項(xiàng)或其它信息通知甲方；4、向甲方所出示、提供、移交的有關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、有效；5、乙方不存在重大隱性債權(quán)債務(wù)糾紛；6、除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方及其股東已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權(quán)，并具有完全法律權(quán)利、能力和所有必需的授權(quán)和批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；7、乙方不存在任何與目標(biāo)公司資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的可能對(duì)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且乙方及其股東未向甲方披露的任何事實(shí)；第10頁(yè)1、乙方及其股東在本協(xié)議中的任何聲明或保證，或根據(jù)本協(xié)

7、議所進(jìn)行的交易而向甲方提供的任何陳述、保證或說(shuō)明，均不存在任何對(duì)重大事實(shí)的虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大隱瞞；2、在甲方放棄債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的權(quán)利后或者本協(xié)議解除、終止后，乙方保證繼續(xù)承擔(dān)借債人的責(zé)任與義務(wù)，創(chuàng)達(dá)特(蘇州)科技有限責(zé)任公司、譚耀龍繼續(xù)履行擔(dān)保人的責(zé)任和義務(wù)。3、即使甲方行權(quán)成功，創(chuàng)達(dá)特(蘇州)科技有限責(zé)任公司、譚耀龍仍將繼續(xù)履行擔(dān)保人的責(zé)任和義務(wù)。4、如果由于債轉(zhuǎn)股前乙方的任何已發(fā)生的行為而需要向任何第三方承擔(dān)重大賠償責(zé)任，且該等情形未向甲方披露的，則該等責(zé)任將全部由乙方及其原股東承擔(dān)；第一條生效和終止1、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日并經(jīng)

8、乙方股東會(huì)決議通過(guò)后生效。2、本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)終止：（1）經(jīng)各方協(xié)商一致終止；（2）本次投資由于不可抗力或者各方以外的其他客觀原因而不能實(shí)施；（3）由于本協(xié)議一方嚴(yán)重違反本協(xié)議（包括但不限于第六條