業(yè)務(wù)流程文件模板

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1、流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BD-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)**流程/作業(yè)指引(主責(zé)部門：**部)編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BD-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)（若有流程圖，此頁(yè)放流程圖，若無(wú)則省略）（抬頭14加粗、左邊框及部門12加粗、內(nèi)容10不加粗）流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BD-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)1目的為規(guī)范公司流程與制度管理行為，確保流

2、程與制度的有效性、操作性。2術(shù)語(yǔ)與定義2.1管理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細(xì)則、辦法、規(guī)定、手冊(cè)、程序文件及其相關(guān)表單等。2.2審核：是對(duì)管理文件進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)并獲取證據(jù)，使管理文件盡量符合實(shí)際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的過(guò)程。2.3內(nèi)部審核：是由公司審核小組對(duì)管理文件運(yùn)行情況進(jìn)行的獨(dú)立的、完整的審核，并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改活動(dòng)。3適用范圍適用于公司管理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核。4職責(zé)4.1各職能部門4.1.1制定本部門制度與流程文件，并組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。4.2計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部4.2.1審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件。4

3、.2.2組建審核小組并組織審核人員實(shí)施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查，監(jiān)督文件管理體系的整體運(yùn)行情況。4.3分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1審核分管部門編制的制度、流程文件。4.3.2審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板。4.4分管副總裁4.4.1審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程文件。4.4.2審核《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核報(bào)告》。4.5執(zhí)行總裁4.5.1審批公司重大流程與制度。4.5.2批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》、《內(nèi)部審核報(bào)告》。流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BD-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)1關(guān)鍵活動(dòng)描述編號(hào)分級(jí)為:一級(jí)

4、1二級(jí)1.1三級(jí)1.1.1四級(jí)1）五級(jí)a)1.1文件制定1.1.1公司管理文件均由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一歸口管理?！?.2文件編寫(xiě)要求1.2.1文件的規(guī)范格式1）文字要求：a)職責(zé)分明，語(yǔ)氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類的詞語(yǔ)）。b)結(jié)構(gòu)清晰、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。c)遵循“最簡(jiǎn)單、最易懂”原則編寫(xiě)各類文件?！?支持性文件2.1《相關(guān)流程/作業(yè)指引》3相關(guān)記錄3.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》3.2《問(wèn)題整改通知單》3.3《整改措施單》