業(yè)務(wù)流程文件模板

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1、流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號：SZDC–BD-YY01版號：A/0頁碼：第4頁共4頁**流程/作業(yè)指引(主責部門：**部)編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號：SZDC–BD-YY01版號：A/0頁碼：第4頁共4頁（若有流程圖，此頁放流程圖，若無則省略）（抬頭14加粗、左邊框及部門12加粗、內(nèi)容10不加粗）流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號：SZDC–BD-YY01版號：A/0頁碼：第4頁共4頁1目的為規(guī)范公司流程與制度管理行為，確保流

2、程與制度的有效性、操作性。2術(shù)語與定義2.1管理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細則、辦法、規(guī)定、手冊、程序文件及其相關(guān)表單等。2.2審核：是對管理文件進行客觀的評價并獲取證據(jù)，使管理文件盡量符合實際工作而進行的系統(tǒng)的、獨立的過程。2.3內(nèi)部審核：是由公司審核小組對管理文件運行情況進行的獨立的、完整的審核，并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題組織整改活動。3適用范圍適用于公司管理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核。4職責4.1各職能部門4.1.1制定本部門制度與流程文件，并組織相關(guān)部門進行會簽。4.2計劃運營部4.2.1審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件。4

3、.2.2組建審核小組并組織審核人員實施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查，監(jiān)督文件管理體系的整體運行情況。4.3分管領(lǐng)導4.3.1審核分管部門編制的制度、流程文件。4.3.2審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板。4.4分管副總裁4.4.1審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程文件。4.4.2審核《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核報告》。4.5執(zhí)行總裁4.5.1審批公司重大流程與制度。4.5.2批準《內(nèi)部審核計劃》、《內(nèi)部審核報告》。流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱）編號：SZDC–BD-YY01版號：A/0頁碼：第4頁共4頁1關(guān)鍵活動描述編號分級為:一級

4、1二級1.1三級1.1.1四級1）五級a)1.1文件制定1.1.1公司管理文件均由計劃運營部統(tǒng)一歸口管理?！?.2文件編寫要求1.2.1文件的規(guī)范格式1）文字要求：a)職責分明，語氣肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也許”之類的詞語）。b)結(jié)構(gòu)清晰、文字簡明、文風一致。c)遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類文件?！?支持性文件2.1《相關(guān)流程/作業(yè)指引》3相關(guān)記錄3.1《內(nèi)部審核計劃》3.2《問題整改通知單》3.3《整改措施單》