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1、QX-SO-S003《制度文件管理辦法》V1.0制度文件管理辦法(模板)版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S003主辦部門：審批：年月日實施日期：年月日密級：■秘密□機密□絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數(shù)（含附件）修訂后總頁數(shù)（含附件）修訂日期共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁1/8寶能控股（中國）有限公司QX-GM-S003《制度文件管理辦法》V1.0目錄1.目的12.適用范圍13.術語定義14.職責權限15.主要內(nèi)容15.1基本原則15.2文件類型、編碼和命名規(guī)范15.3編碼規(guī)則25.4管
2、理權限25.5制度制訂/修訂、發(fā)布流程35.5.1文件制訂/修訂、發(fā)布流程圖35.5.2流程說明45.6文件宣傳、培訓46.相關文件46.1附屬文件46.2關聯(lián)文件47.其他48.修訂記錄4寶能控股（中國）有限公司QX-GM-S003《制度文件管理辦法》V1.0正文內(nèi)容為參考樣例,使用時請刪除制度文件管理辦法1.目的所有目錄標題：四(14)號宋體,加粗,段前段后0行,單倍行距為了規(guī)范公司制度文件（以下簡稱制度）的制訂、修訂、評審、發(fā)布和使用管理，確保制度精簡、實用、高效，提升工作效率，特制定本文件。2.適用范圍正文為小四(12)號宋體,段前、段后0.5行,行距20磅適用
3、于集團總部及各分支機構所有規(guī)章制度文件（不含公文、檔案）的編制、修訂、發(fā)布和廢止管理。公文、檔案管理按其相關制度要求執(zhí)行。3.術語定義3.1規(guī)章制度：指依據(jù)相關法律法規(guī)，結合實際情況制定的規(guī)范公司經(jīng)營管理的文件。制度的名稱為“章程”、“手冊”、“制度”、“辦法”、“規(guī)定”、“實施細則”等；4.職責權限4.1文件制訂部門：負責具體制度文件的編制、修訂、評審和提請發(fā)布；負責文件的解釋；組織對所主導制度文件的培訓及宣傳，確保文件得到全面、有效執(zhí)行。-終級子項內(nèi)容羅列，使用小寫a)b)c)。-終級子項的父項也為子項羅列，父項則為1)2)3)5.主要內(nèi)容5.1基本原則a)要求合法
4、合規(guī)：制度內(nèi)容、要求不得違反國家相關法律法規(guī)。b)格式統(tǒng)一規(guī)范：文件的VI、命名、內(nèi)容描述和排版格式等符合統(tǒng)一標準規(guī)定。5.2文件類型、編碼和命名規(guī)范類別表現(xiàn)形式定義文控編碼命名規(guī)范理念綱領類章程對公司宗旨、組織原則和經(jīng)營管理方法等事項的原則性規(guī)定，適用于對L0級流程的規(guī)范。M(ManagementHandbook)xx章程手冊根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃和專項管理提升而制定的綱領性、框架性文件，適用L0級流程，如：授權手冊。xx手冊5/5寶能控股（中國）有限公司QX-GM-S003《制度文件管理辦法》V1.0制度要求制度對經(jīng)營管理某一方面作的原則性要求、強制性標準，明確員工
5、行為“高壓線”：必須/嚴禁做什么，適用于L1/L2級流程，如：采購管理制度。S(System)xx制度/xx標準管理辦法對公司經(jīng)營管理某一方面作的具體管理規(guī)定，適用于L2/L3級流程，如：供應商管理辦法、供應商考核管理辦法。xx管理辦法流程指引流程以流程圖和流程說明的形式直接形成單獨文件，界定某一業(yè)務流程主要活動、各節(jié)點權責、資源配置，明確工作步驟、活動順序和職責權限。適用于L3/L4/L5級操作類流程，如：供應商考核流程/程序。P(Process)xx流程/程序指引業(yè)務操作指導細則、參考標準，確定業(yè)務活動具體方法，重在指導實際操作。適用于L3/L4/L5級流程，如：供
6、應商年度考核指引。I(Instruction)xx實施細則/指引表單模板業(yè)務流與審批流的體現(xiàn)，追溯、記錄活動過程。R(Record)xx表/單/模板【注】a)、手冊、制度、辦法、指引類文件，可根據(jù)需要直接將所涉及的業(yè)務流程以流程圖和流程說明形式內(nèi)嵌于本文件中，作為其內(nèi)容之一。b)、標準化文件，如技術標準、設計規(guī)范、任職資格標準、財務預算標準、采購價格標準等，如此標準為強制要求執(zhí)行的，則歸屬于制度類文件管理范圍，如僅供參考、技術指導，不強制完全執(zhí)行，則列為指引類文件。5.1編碼規(guī)則5.3.1公司各類文件的統(tǒng)一編碼規(guī)則為：“公司代碼-業(yè)務代碼–文控編碼+流水號”…5.3.2
7、業(yè)務代碼根據(jù)文件內(nèi)容所對應的業(yè)務活動特點，統(tǒng)一將各類文件分別劃分從屬于以下業(yè)務領域，確定相應職能代碼。業(yè)務類別類別代碼涉及業(yè)務職能模塊/部門市場&營銷管理MS（Marketing&SalesManagement）市場營銷、品牌、策劃、推廣、公共關系、業(yè)務拓展、客戶開發(fā)/服務/關系管理5/5寶能控股（中國）有限公司QX-GM-S003《制度文件管理辦法》V1.0開發(fā)拓展DE（Development&Expansion）開發(fā)、拓展、報批報建研發(fā)&設計&技術管理RD（ResearchandDesignManagement）研發(fā)、設計、技術創(chuàng)新支
