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《國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 (3).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司6005112012年年度報(bào)告國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2012年年度報(bào)告重要提示一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司負(fù)責(zé)人劉勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人沈黎新及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）程耘聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案
2、或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2012年12月31日的總股本47,880萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.2元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利10,533.6萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。此項(xiàng)分配預(yù)案將提交公司2012年度股東大會(huì)審議。六、本報(bào)告所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2012年年度報(bào)告目錄第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示.....
3、.............................................................3第二節(jié)公司簡(jiǎn)介......................................................................................4第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要..........................................................7第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告..........................
4、........................................................9第五節(jié)重要事項(xiàng)....................................................................................34第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況................................................................38第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況...............
5、.................44第八節(jié)公司治理....................................................................................51第九節(jié)內(nèi)部控制....................................................................................56第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.................................................
6、...........................58第十一節(jié)備查文件目錄......................................................................1652國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2012年年度報(bào)告第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示一、釋義在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：常用詞語(yǔ)釋義國(guó)藥股份、公司、本公司指國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司國(guó)瑞藥業(yè)指國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司國(guó)藥物流指國(guó)藥物流有限責(zé)任公司國(guó)藥前景口腔科技（北京）有限國(guó)藥前景指公司國(guó)藥健
7、坤（北京）醫(yī)藥有限責(zé)任國(guó)藥健坤指公司國(guó)藥空港（北京）國(guó)際貿(mào)易有限國(guó)藥空港指公司集團(tuán)總公司、國(guó)藥集團(tuán)指中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司國(guó)藥控股、國(guó)藥控股有限公司指國(guó)藥控股股份有限公司證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)上交所指上海證券交易所二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示：公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告中關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。3國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2012年年度報(bào)告第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司信息公司的中文名稱(chēng)國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司公司的中文名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)藥股份公司的
8、外文名稱(chēng)ChinaNationalMedicinesCorporationLtd.公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)SINOPHARM(CNCMLTD)公司的法定代表人劉勇二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名呂致遠(yuǎn)朱霖北京市東城區(qū)永外三元西巷甲北京市東城區(qū)永外三元西巷甲聯(lián)系地址12號(hào)12號(hào)電話(huà)010-67262920010
