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1、國藥集團藥業(yè)股份有限公司6005112012年年度報告國藥集團藥業(yè)股份有限公司2012年年度報告重要提示一、公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責(zé)人劉勇、主管會計工作負責(zé)人沈黎新及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）程耘聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案
2、或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2012年12月31日的總股本47,880萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.2元人民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利10,533.6萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。此項分配預(yù)案將提交公司2012年度股東大會審議。六、本報告所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否1國藥集團藥業(yè)股份有限公司2012年年度報告目錄第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險提示.....
3、.............................................................3第二節(jié)公司簡介......................................................................................4第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要..........................................................7第四節(jié)董事會報告..........................
4、........................................................9第五節(jié)重要事項....................................................................................34第六節(jié)股份變動及股東情況................................................................38第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況...............
5、.................44第八節(jié)公司治理....................................................................................51第九節(jié)內(nèi)部控制....................................................................................56第十節(jié)財務(wù)會計報告.................................................
6、...........................58第十一節(jié)備查文件目錄......................................................................1652國藥集團藥業(yè)股份有限公司2012年年度報告第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險提示一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義國藥股份、公司、本公司指國藥集團藥業(yè)股份有限公司國瑞藥業(yè)指國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司國藥物流指國藥物流有限責(zé)任公司國藥前景口腔科技（北京）有限國藥前景指公司國藥健
7、坤（北京）醫(yī)藥有限責(zé)任國藥健坤指公司國藥空港（北京）國際貿(mào)易有限國藥空港指公司集團總公司、國藥集團指中國醫(yī)藥集團總公司國藥控股、國藥控股有限公司指國藥控股股份有限公司證監(jiān)會、中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理會上交所指上海證券交易所二、重大風(fēng)險提示：公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱本報告第四節(jié)董事會報告中關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中可能面對的風(fēng)險因素及對策部分的內(nèi)容。3國藥集團藥業(yè)股份有限公司2012年年度報告第二節(jié)公司簡介一、公司信息公司的中文名稱國藥集團藥業(yè)股份有限公司公司的中文名稱簡稱國藥股份公司的
8、外文名稱ChinaNationalMedicinesCorporationLtd.公司的外文名稱縮寫SINOPHARM(CNCMLTD)公司的法定代表人劉勇二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名呂致遠朱霖北京市東城區(qū)永外三元西巷甲北京市東城區(qū)永外三元西巷甲聯(lián)系地址12號12號電話010-67262920010
