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《重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）上海XXX（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）二ＯＯ六年八月十一日111上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）公司董事會(huì)聲明本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告書(shū)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)報(bào)告書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。本次重大資產(chǎn)重組有待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，?并需獲股東大會(huì)表決通過(guò)后方可實(shí)施。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)
2、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買所做的任何決定和意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。本次重大資產(chǎn)重組完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次重大資產(chǎn)購(gòu)買引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本報(bào)告書(shū)存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。111上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）特別提示?1、本次重大資產(chǎn)重組以后，本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為房地產(chǎn)業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期及產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。如果房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
3、項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣，或者國(guó)家出臺(tái)新的防止房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)熱的政策措施，可能會(huì)對(duì)本公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。2、本次重大資產(chǎn)重組尚需證監(jiān)會(huì)及股東大會(huì)的批準(zhǔn)，導(dǎo)致資產(chǎn)購(gòu)買與出售的交割日具有一定的不確定性。由于公司原有資產(chǎn)盈利能力較差，資產(chǎn)交割日的不確定性將對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)形成一定風(fēng)險(xiǎn)。3、本報(bào)告雖然就本次資產(chǎn)重組后進(jìn)入本公司的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)--鞍山公司進(jìn)行了盈利預(yù)測(cè)，但未就重組后本公司進(jìn)行整體盈利預(yù)測(cè)。本次重大資產(chǎn)重組之后有大量現(xiàn)金留在本公司，這些現(xiàn)金未來(lái)將進(jìn)行投資的項(xiàng)目的投資收益情況具有不確定性。4、本公司和鞍山公司能否利用重組后
4、留在本公司和鞍山公司的大量現(xiàn)金及時(shí)獲得新的土地儲(chǔ)備，將對(duì)上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及未來(lái)發(fā)展構(gòu)成重大影響。5、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整能否及時(shí)建立起符合上市公司發(fā)展要求的組織結(jié)構(gòu)和管理制度，以及本公司高管能否及時(shí)適應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整存在一定風(fēng)險(xiǎn)。本公司承諾將及時(shí)調(diào)整公司的組織機(jī)構(gòu)和管理制度，并適時(shí)聘請(qǐng)房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)的專業(yè)顧問(wèn)以適應(yīng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整的需要。6、沿海投資作為本公司第一大股東，可能通過(guò)行使投票權(quán)或其他方式對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)決策等進(jìn)行控制，就此沿海投資已承諾采取必要措施保障本公司嚴(yán)格按“五獨(dú)立”之原則獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。7、沿海投資主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)
5、發(fā)與投資，因此可能與重組后的本公司產(chǎn)生一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，就此沿海投資已經(jīng)承諾采取措施規(guī)避與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。8、股票價(jià)格不僅取決于本公司的盈利水平與發(fā)展前景，也受政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、市場(chǎng)供求狀況、利率、通貨膨脹、投資者心理預(yù)期及各種不可預(yù)測(cè)因素的影響，從而使公司股票價(jià)格偏離其價(jià)值，可能給投資者造成直接或間接的損失。9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合頒布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，對(duì)于績(jī)差公司，鼓勵(lì)以注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等方式作為對(duì)價(jià)解決股權(quán)分置問(wèn)題，本次重大資產(chǎn)重組將構(gòu)成本公司股權(quán)分置改革方案的一個(gè)組成部分。111上海豐華（集團(tuán)
6、）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）若臨時(shí)股東大會(huì)否決了公司重大資產(chǎn)重組方案，則股改相關(guān)股東會(huì)議將相應(yīng)取消；若臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)重組方案，但股改相關(guān)股東會(huì)議否決了股改方案，則將根據(jù)法定程序終止重大資產(chǎn)重組方案的實(shí)施。????本公司在此特別提示投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，并仔細(xì)閱讀本報(bào)告書(shū)中“風(fēng)險(xiǎn)因素”、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”等有關(guān)章節(jié)的內(nèi)容。111上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）目錄第一節(jié)緒言7第二節(jié)與本次資產(chǎn)重組有關(guān)的當(dāng)事人8第三節(jié)本次重大資產(chǎn)重組的基本情況11第四節(jié)本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)
7、的基本情況16第五節(jié)本次重大資產(chǎn)重組協(xié)議的主要內(nèi)容25第六節(jié)與本次資產(chǎn)購(gòu)買有關(guān)的其他安排34第七節(jié)本次資產(chǎn)購(gòu)買對(duì)本公司的影響36第八節(jié)本次資產(chǎn)購(gòu)買的合規(guī)性分析41第九節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)44第十節(jié)???風(fēng)險(xiǎn)因素65第十一節(jié)本次資產(chǎn)重組后本公司的法人治理結(jié)構(gòu)73第十二節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易79第十三節(jié)與實(shí)際控制人在資金、資產(chǎn)上的關(guān)系及擔(dān)保的情況82第十四節(jié)最近12個(gè)月內(nèi)曾發(fā)生的資產(chǎn)重組行為83第十五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息84第十六節(jié)??業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)101第十七節(jié)其他重要事項(xiàng)105第十八節(jié)董事會(huì)聲明108第十九節(jié)備查文件109第二十節(jié)備查地點(diǎn)11111
8、1上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）釋義除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中的含義如下：本公司/STXXX/XXX股份/上市公司指上海XXX（集團(tuán)）股份有限公司；沿海投資指沿海地產(chǎn)投資（中國(guó)）有限公司；沿海綠色家園指沿海綠
