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1、制度文件管理辦法(模板)版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S003主辦部門：審批：年月日實施日期：年月日密級：■秘密□機密□絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數(shù)（含附件）修訂后總頁數(shù)（含附件）修訂日期共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁共0頁目錄1.目的12.適用范圍13.術語定義14.職責權限15.主要內容15.1基本原則15.2文件類型、編碼和命名規(guī)范15.3編碼規(guī)則25.4管理權限25.5制度制訂/修訂、發(fā)布流程35.5.1文件制訂/修訂、發(fā)布流程圖35.5.2流程說明45.6文件宣傳、培訓46.相關
2、文件46.1附屬文件46.2關聯(lián)文件47.其他48.修訂記錄4正文內容為參考樣例,使用時請刪除制度文件管理辦法1.目的所有目錄標題：四(14)號宋體,加粗,段前段后0行,單倍行距為了規(guī)范公司制度文件（以下簡稱制度）的制訂、修訂、評審、發(fā)布和使用管理，確保制度精簡、實用、高效，提升工作效率，特制定本文件。2.適用范圍正文為小四(12)號宋體,段前、段后0.5行,行距20磅適用于集團總部及各分支機構所有規(guī)章制度文件（不含公文、檔案）的編制、修訂、發(fā)布和廢止管理。公文、檔案管理按其相關制度要求執(zhí)行。3.術語定義3.1規(guī)章制度：指依據(jù)相關法律法規(guī)，結合實際情況制定的規(guī)范公司經營管
3、理的文件。制度的名稱為“章程”、“手冊”、“制度”、“辦法”、“規(guī)定”、“實施細則”等；4.職責權限4.1文件制訂部門：負責具體制度文件的編制、修訂、評審和提請發(fā)布；負責文件的解釋；組織對所主導制度文件的培訓及宣傳，確保文件得到全面、有效執(zhí)行。-終級子項內容羅列，使用小寫a)b)c)。-終級子項的父項也為子項羅列，父項則為1)2)3)5.主要內容5.1基本原則a)要求合法合規(guī)：制度內容、要求不得違反國家相關法律法規(guī)。b)格式統(tǒng)一規(guī)范：文件的VI、命名、內容描述和排版格式等符合統(tǒng)一標準規(guī)定。5.2文件類型、編碼和命名規(guī)范類別表現(xiàn)形式定義文控編碼命名規(guī)范理念綱領類章程對公司宗
4、旨、組織原則和經營管理方法等事項的原則性規(guī)定，適用于對L0級流程的規(guī)范。M(ManagementHandbook)xx章程手冊根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、經營計劃和專項管理提升而制定的綱領性、框架性文件，適用L0級流程，如：授權手冊。xx手冊制度要求制度對經營管理某一方面作的原則性要求、強制性標準，明確員工行為“高壓線”：必須/嚴禁做什么，適用于L1/L2級流程，如：采購管理制度。S(System)xx制度/xx標準管理辦法對公司經營管理某一方面作的具體管理規(guī)定，適用于L2/L3級流程，如：供應商管理辦法、供應商考核管理辦法。xx管理辦法流程指引流程以流程圖和流程說明的形式直接形成單獨
5、文件，界定某一業(yè)務流程主要活動、各節(jié)點權責、資源配置，明確工作步驟、活動順序和職責權限。適用于L3/L4/L5級操作類流程，如：供應商考核流程/程序。P(Process)xx流程/程序指引業(yè)務操作指導細則、參考標準，確定業(yè)務活動具體方法，重在指導實際操作。適用于L3/L4/L5級流程，如：供應商年度考核指引。I(Instruction)xx實施細則/指引表單模板業(yè)務流與審批流的體現(xiàn)，追溯、記錄活動過程。R(Record)xx表/單/模板【注】a)、手冊、制度、辦法、指引類文件，可根據(jù)需要直接將所涉及的業(yè)務流程以流程圖和流程說明形式內嵌于本文件中，作為其內容之一。b)、標準
6、化文件，如技術標準、設計規(guī)范、任職資格標準、財務預算標準、采購價格標準等，如此標準為強制要求執(zhí)行的，則歸屬于制度類文件管理范圍，如僅供參考、技術指導，不強制完全執(zhí)行，則列為指引類文件。5.1編碼規(guī)則5.3.1公司各類文件的統(tǒng)一編碼規(guī)則為：“公司代碼-業(yè)務代碼–文控編碼+流水號”…5.3.2業(yè)務代碼根據(jù)文件內容所對應的業(yè)務活動特點，統(tǒng)一將各類文件分別劃分從屬于以下業(yè)務領域，確定相應職能代碼。業(yè)務類別類別代碼涉及業(yè)務職能模塊/部門市場&營銷管理MS（Marketing&SalesManagement）市場營銷、品牌、策劃、推廣、公共關系、業(yè)務拓展、客戶開發(fā)/服務/關系管理開發(fā)
7、拓展DE開發(fā)、拓展、報批報建（Development&Expansion）研發(fā)&設計&技術管理RD（ResearchandDesignManagement）研發(fā)、設計、技術創(chuàng)新支持采購招投標管理PU（PurchaseManagement）采購、招標、供應商管理工程項目管理PM（ProjectManagement）項目管理、工程施工、生產/倉儲、物流、維保運營&營運管理OM（OperationManagement）服務提供、運營、營運管理、售后服務綜合管理GM（GeneralManagement）戰(zhàn)略、計劃、管控、流程管理質量&
